Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс
13.06.2018 16:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО ИК МБС

1.3. Место нахождения эмитента: 117105, г.Москва, ул.Нагатинская, д.1 строение 28 этаж 2

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190, http://http://ik-mbs.com

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное общее собрание участников эмитента;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – «13» июня 2018 года по адресу г. Москва, ул. Нагатинская, д.1 строение 28 этаж 2 в 10 часов 30 минут;

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание председательствующего и секретаря на Общем собрании.

2. Досрочное освобождение от должности Генерального директора Общества Очаковской Ирины Борисовны.

3. Избрание Генерального директора Общества

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

«ЗА» - 100%

«ПРОТИВ» - 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. Избрать председательствующим Гуревич Светлану Евгеньевну, секретарем Антонову Татьяну Неоновну, и установить, что принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

«ЗА» - 100%

«ПРОТИВ» - 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

2. Освободить от занимаемой должности Генерального директора Общества Очаковскую Ирину Борисовну досрочно "13" июня 2018 г. и расторгнуть Трудовой договор N 2501/17-01 от "25" января 2017 г.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

«ЗА» - 100%

«ПРОТИВ» - 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

3. Избрать генеральным директором Общества Антонову Татьяну Неоновну.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – «13» июня 2018 года за №2018-05.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Т.Н. Антонова

3.2. Дата: 13.06.2018