Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
25.02.2014 12:56


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников эмитента: 25.02.2014г., РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 09:10

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, - о заключении дополнительных соглашений №№1-7 к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании №02-У/КТЭЦ от 17.11.2006г. с ООО «Курганская ТЭЦ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента и формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента, не заинтересованных в принятии решения, по указанным вопросам:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

1. 1. По первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Одобрить совершенные сделки, как сделки, в совершении которых имеется (имелась) заинтересованность, а именно следующие заключенные с ООО «Курганская ТЭЦ» дополнительные соглашения №№1-7 к Договору передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации №01-У/НПГ от 18.07.2006 (далее – Договор) о нижеследующем:

1). Дополнительное соглашение №1 от 01.06.2007 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.

2). Дополнительное соглашение №2 от 01.01.2008 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении №2 к Протоколу.

3). Дополнительное соглашение №3 от 01.01.2009 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении №3 к Протоколу.

4). Дополнительное соглашение №4 от 01.11.2009 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении №4 к Протоколу.

5). Дополнительное соглашение №5 от 01.11.2009 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении №5 к Протоколу.

6). Дополнительное соглашение №6 от 01.11.2010 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении №6 к Протоколу.

7). Дополнительное соглашение №7 от 30.12.2011 к Договору на существенных условиях, указанных в Приложении №7 к Протоколу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 25.02.2014г. №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “25” февраля 2014 г.