Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
03.04.2014 12:50


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников эмитента: 03.04.2014г., РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 09:10

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Об открытии Филиала Общества в г.Кургане.

2. Об утверждение Положения о Филиале Общества в г.Кургане.

3. О внесении изменений в Устав Общества путем принятия Устава Общества в новой редакции.

4. О проведении государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, в соответствие с действующим законодательством РФ.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента и формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По первому вопросу повестки дня Собрания было принято решение:

Открыть Филиал ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» в г. Кургане по адресу: 640014, г. Курган, проспект Маршала Голикова, 39.

По второму вопросу повестки дня Собрания было принято решение:

Утвердить Положение о Филиале ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» в г.Кургане.

По третьему вопросу повестки дня Собрания было принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции №7.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания было принято решение:

Провести государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Общества в соответствие с действующим законодательством РФ.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 03.04.2014г. №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “03” апреля 2014г.