Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
23.12.2014 11:39


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.pw

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников эмитента: 23.12.2013г., РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 09:10

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. О последующем одобрении сделок, в совершении которой имелась заинтересованность, - заключении Договора купли-продажи, а также заключении Договора зачета.

2. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента и формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента, не заинтересованных в принятии решения, по указанным вопросам:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

1. По первому вопросу повестки дня Собрания было принято решение:

Обществу одобрить:

I. совершенную 06.10.2014 сделку, как сделку, в которой имелась заинтересованность всех членов Совета директоров Общества (Биков А.Э., Карапетян С.С., Демидович И.А., Коногоров Д.Н.) и Акционерного общества «Джинирейшен Холдинг АГ» (Generation Holding AG), а именно заключение с ООО «Югра – Новая генерация - Северная» Договора купли-продажи (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

• Покупатель: ООО «Интертехэлектро – Новая генерация».

• Продавец: ООО «Югра – Новая генерация - Северная».

• Предмет сделки:

Продавец обязуется в пятидневный срок с даты заключения Договора передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Предпроектную документацию по строительству нового источника – Парогазовой элетростанции в г.Ханты-Мансийске, ХМАО-Югра, Тюменская область электрической мощностью 220 МВт и установленной тепловой мощностью 150 Гкал/ч для выработки электрической и тепловой энергии с отпуском тепловой энергии в городские тепловые сети, электрической энергии – в электрические сети энергосистемы с целью реализации их потребителям на долгосрочной основе, включающую в себя оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) и обоснование инвестиций в строительство (ОИ), выполненную в рамках Договора на выполнение предпроектных работ №006-ПГЭ от 14.09.2007г. (далее - Проект). Проект принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

• Цена Договора: 10 930 000 (Десять миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей, включая НДС 18% в размере 1 667 288,14 (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят восемь и 14/100) рублей,

• Покупатель обязуется уплатить Цену Договора в течение четырнадцати рабочих дней с даты подписания Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников ООО «Югра – Новая генерация - Северная» решений и состава участников ООО «Югра – Новая генерация - Северная», присутствовавших при их принятии - подписание Решения единственным участником ООО «Югра – Новая генерация - Северная».

II. совершенную 20.10.2014 сделку, как сделку, в которой имелась заинтересованность всех членов Совета директоров Общества (Биков А.Э., Карапетян С.С., Демидович И.А., Коногоров Д.Н.) и Акционерного общества «Джинирейшен Холдинг АГ» (Generation Holding AG), а именно заключение с ООО «Югра – Новая генерация - Северная» Договора зачета (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

1. На дату заключения Соглашения ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» имеет к ООО «Югра – Новая генерация - Северная» права требования на сумму 10 930 000 (Десять миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей, включая НДС 18% в размере 1 667 288,14 (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят восемь и 14/100) рублей по Договору уступки права требования (цессии) №3/11 от 31.12.2010г., заключенному между ООО «Инженерно-проектный центр Новой генерации» и ООО «Интертехэлектро – Новая генерация».

2. На дату заключения Соглашения ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» имеет задолженность перед ООО «Югра – Новая генерация - Северная» на сумму 10 930 000 (Десять миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей, включая НДС 18% в размере 1 667 288,14 (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят восемь и 14/100) рублей по Договору купли-продажи от 06.10.2014г., заключенному между ООО «Югра - Новая генерация - Северная» и ООО «Интертехэлектро – Новая генерация».

3. Стороны подтверждают, что права требования, указанные в п. 1 и п. 2 Протокола, являются встречными однородными требованиями, срок исполнения которых наступил.

4. Стороны договорились полностью прекратить зачётом права требования, указанные в п. 1 и п. 2 настоящего Протокола.

Определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников ООО «Югра – Новая генерация - Северная» решений и состава участников ООО «Югра – Новая генерация - Северная», присутствовавших при их принятии - подписание Решения единственным участником ООО «Югра – Новая генерация - Северная».

2. По второму вопросу повестки дня Собрания было принято решение:

Обществу определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание Протокола внеочередного общего собрания участников всеми участниками Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 23.12.2014г. №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “23” декабря 2014 г.