Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
15.01.2014 17:34


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников эмитента: 15.01.2014г., РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 09:10

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации №01-Н/НПГ от 18.07.2006г. с ООО «Ноябрьская ПГЭ».

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании №02-У/КТЭЦ от 17.11.2006г. с ООО «Курганская ТЭЦ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента и формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента, не заинтересованных в принятии решения, по указанным вопросам:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

1. 1. По первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Одобрить заключенное 31.12.2013 между Обществом и ООО «Ноябрьская ПГЭ» дополнительное соглашение №18 к Договору передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации №01-У/НПГ от 18.07.2006 (далее – Договор 1) о нижеследующем:

1). Стороны определили, что стоимость вознаграждения Управляющего по Договору 1 с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года определена в размере 4 200 000,00 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 640 677,97 (Шестьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят семь и 97/100) рублей.

2). Другие условия Договора 1 остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2. По второму вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Одобрить заключенное 31.12.2013 между Обществом и ООО «Курганская ТЭЦ» дополнительное соглашение №15 к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании №02-У/КТЭЦ от 17.11.2006 (далее - Договор 2), в котором установлено, что:

1) В связи с продолжением работ по строительству Курганской ТЭЦ-2 и сохранением объема оказываемых услуг со стороны Управляющего стоимость вознаграждения Управляющего с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года по Договору 2 составляет 5 300 000,00 (Пять миллионов триста тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 808 474,58 (Восемьсот восемь тысяч четыреста семьдесят четыре и 58/100) рублей;

2) Другие условия Договора 2 остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 15.01.2014г. №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “15” января 2014г.