Созыв общего собрания участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
03.08.2017 12:10


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 105062, РФ, Москва, ул. Чаплыгина, д.11

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.pw , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников: 04.08.2017, РФ, г.Москва, ул.Чаплыгина, д.11, 09:10

2.4. Время начала регистрации лиц: 08:00

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 03.08.2017

2.6. Повестка дня общего собрания участников:

1. Утверждение аудитором Общества ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ».

2. Определение предельного размера оплаты услуг ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» за проведение независимой аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 финансовый год, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

3. Назначение аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 финансовый год, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 и пп. 11 п. 12.2 ст. 12 Устава Общества.

4. О способе подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитентов, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией (материалами) возможно в рабочее время по адресу: г.Москва, ул.Чаплыгина, д.11

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “03” августа 2017г.