Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
12.03.2013 21:38


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 12.03.2013

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.Определение позиции и порядка голосования принадлежащими Обществу голосами на общем собрании акционеров ОАО «Ямалкоммунэнерго».

2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: 100%

Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Обществу одобрить заключение Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей организации между Обществом (Управляющая организация) и ОАО «Ямалкоммунэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и сумма которой не превышает 2 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, на следующих существенных условиях:

Стороны:

- ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» (Управляющая организация),

- ОАО Ямалкоммунэнерго» (Общество).

Предмет: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа (осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества является услугами по управлению Обществом).

Размер вознаграждения Управляющей организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей (с учетом НДС) в месяц.

Срок действия договора: 3 (Три) года.

2. Обществу голосовать «ЗА» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ямалкоммунэнерго» по следующим формулировкам решения:

1)Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Ямалкоммунэнерго» Кондрашова Александра Владимировича с 12 марта 2013г.

2)Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

3)Утвердить c 12 марта 2013г. Управляющей организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация» (ОГРН 1057749387321, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве 05.12.2005 г., место нахождения: 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция).

4)Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей организации между ОАО «Ямалкоммунэнерго» (Общество) и ООО «Интертехэлектро – Новая Генерация» (Управляющая организация) на следующих существенных условиях:

Стороны:

- ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» (Управляющая организация),

- ОАО Ямалкоммунэнерго» (Общество).

Предмет: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа (осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества является услугами по управлению Обществом).

Размер вознаграждения Управляющей организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей (с учетом НДС) в месяц.

Срок действия договора: 3 (Три) года.

5)Поручить Карапетяну С.С. подписать Договор с Управляющей организацией со стороны Общества.

6)Провести государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с законодательством РФ.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 12.03.2013

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12.03.2013 №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “12” марта 2013г.