Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
28.03.2014 12:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня членами Совета директоров Общества принято решение:

Обществу принять следующее решение единственного участника ООО «Нижневартовская ТЭЦ»:

1. Одобрить заключение Соглашения о прощении долга (далее - Соглашение) между ООО «Нижневартовская ТЭЦ» и ООО «Интертехэлектро – Новая генерация», о нижеследующем:

1.1. ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» прекращает обязательство ООО «Нижневартовская ТЭЦ» по оплате оказанных услуг по управлению в соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющему №04-У/НТЭЦ от 11.12.2007г. и соответствующими дополнительными соглашениями к нему (далее - Договор) за период с 01.11.2007 г. по 30.06.2009 г. составило 2 306 594,28 (Два миллиона триста шесть тысяч пятьсот девяносто четыре и 28/100) рублей (далее - Долг) освобождением ООО «Нижневартовская ТЭЦ» от лежащих на нем обязанностей.

1.2. Во избежание сомнений, ООО «Нижневартовская ТЭЦ» и ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» пришли к соглашению, что указанное прощение Долга осуществляется без намерения со стороны ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» одарить ООО «Нижневартовская ТЭЦ».

1.3. ООО «Нижневартовская ТЭЦ» и ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» не имеют друг к другу претензий по исполнению обязательств по Договору с момента вступления в силу Соглашения.

По второму вопросу повестки дня членами Совета директоров Общества принято решение:

Обществу одобрить заключение с ООО «Нижневартовская ТЭЦ» Соглашения о прощении долга (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1.1. ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» прекращает обязательство ООО «Нижневартовская ТЭЦ» по оплате оказанных услуг по управлению в соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющему №04-У/НТЭЦ от 11.12.2007г. и соответствующими дополнительными соглашениями к нему (далее - Договор) за период с 01.11.2007 г. по 30.06.2009 г. составило 2 306 594,28 (Два миллиона триста шесть тысяч пятьсот девяносто четыре и 28/100) рублей (далее - Долг) освобождением ООО «Нижневартовская ТЭЦ» от лежащих на нем обязанностей.

1.2. Во избежание сомнений, ООО «Нижневартовская ТЭЦ» и ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» пришли к соглашению, что указанное прощение Долга осуществляется без намерения со стороны ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» одарить ООО «Нижневартовская ТЭЦ».

1.3. ООО «Нижневартовская ТЭЦ» и ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» не имеют друг к другу претензий по исполнению обязательств по Договору с момента вступления в силу Соглашения.

2. Другие условия Соглашения ООО «Нижневартовская ТЭЦ» определить самостоятельно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28.03.2014 №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “28” марта 2014г.