Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
11.03.2015 12:45


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.pw

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников эмитента: 11.03.2015г., РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 09:10

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

Повестка дня общего собрания участников:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении Соглашения о предоставлении безвозмездной финансовой помощи с ООО «Сервис Новая генерация - Урал».

2. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента и формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента, не заинтересованных в принятии решения, по указанным вопросам:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

1. 1. По первому вопросу повестки дня собрания единогласно было принято решение:

Обществу заключить с ООО «Сервис Новая генерация - Урал» Соглашение о предоставлении безвозмездной финансовой помощи (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. ООО «Сервис Новой генерации - Урал» передает ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» в качестве безвозмездной финансовой помощи денежные средства в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) руб. Указанные денежные средства должны использоваться ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» исключительно для осуществления ее деятельности, предусмотренной Уставом ООО «Интертехэлектро – Новая генерация».

2. Срок передачи денежных средств: до "30" марта 2015 г.

3. Денежные средства передаются путем их зачисления на банковский счет ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» и могут быть зачислены как частями, так и единовременно.

4. Факт передачи денежных средств удостоверяется платежным поручением с отметкой банка об исполнении.

5. Другие условия Соглашения ООО «Сервис Новой генерации - Урал» определить самостоятельно.

2. По второму вопросу повестки дня единогласно было принято решение:

Обществу определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание протокола общего собрания участников всеми участниками Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 11.03.2015 г. №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “11” марта 2015г.