Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
07.02.2012 16:13


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания Совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 07.02.2012

Дата проведения заседания Совета директоров: 07.02.2012

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О совершении сделки – заключении дополнительного соглашения №4 к Договору залога доли в уставном капитале №3031з3 от 16 декабря 2010 года, заключенному с ОАО «Сбербанк России».

2. О совершении сделки, относящейся к определению кредитной политики, заключении дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства №3031п1 от 31 декабря 2010г., заключенному с ОАО «Сбербанк России».

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07.02.2012 №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

(подпись)

3.2. Дата “07” февраля 2012г.

М.П.