Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
16.10.2014 17:45


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.pw

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников эмитента: 16.10.2014г., РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 10:10

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации №01-Н/НПГ от 18.07.2006г. между Обществом и ООО «Ноябрьская ПГЭ».

2. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании №02-У/КТЭЦ от 17.11.2006г. между Обществом и ООО «Курганская ТЭЦ».

3. О способе подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента и формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента, не заинтересованных в принятии решения, по указанным вопросам:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

1. 1. По первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Одобрить заключенное 30.09.2014 между Обществом и ООО «Ноябрьская ПГЭ» дополнительное соглашение №21 к Договору передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации №01-У/НПГ от 18.07.2006 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стороны определили, что стоимость вознаграждения Управляющего по Договору с 01 июля 2014 года по 30 сентября 2014 года составит 3 776 000,00 (Три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 576 000,00 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.

2. Другие условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2. По второму вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Одобрить заключенное 30.09.2014 между Обществом и ООО «Курганская ТЭЦ» дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании №02-У/КТЭЦ от 17.11.2006, в котором установлено:

«1) Дополнить п.2.1 Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании № 02-У/КТЭЦ от 17.11.2006 года (далее - Договор) перед последним абзацем следующим:

- осуществляет сопровождение и организацию надлежащего исполнения со стороны Общества положений кредитных договоров с банками-кредиторами;

- осуществляет корректировку и утверждение годового эксплуатационного приказа;

- обеспечивает взаимодействие с российскими и иностранными заводами-изготовителями основного оборудования;

- осуществляет контроль за эффективностью работы электростанции и обеспечением максимальной экономичности и надежности энергопроизводства;

- осуществляет контроль за организацией безопасной и энергоэффективной эксплуатации энергообъекта и соблюдением нормативно-технических требований при эксплуатации энергооборудования, зданий и сооружений в электроэнергетике.».

2). Стороны определили, что стоимость вознаграждения Управляющего с 01 июля 2014 года по 30 сентября 2014 года по Договору составит 12 700 000,00 (Двенадцать миллионов семьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 1 937 288,14 (Один миллион девятьсот тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь и 14/100) рублей.

3) Другие условия Договора остаются прежними, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.».

3. По третьему вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками Собрания.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 16.10.2014г. №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “16” октября 2014 г.