Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
28.12.2012 18:12


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников эмитента: 28.12.2012г., РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 12:10

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации №01-У/НПГ от 18.07.2006 с ООО «Ноябрьская ПГЭ».

2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании №02-У/КТЭЦ от 17.11.2006 с ООО «Курганская ТЭЦ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента и формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента, не заинтересованных в принятии решения, по указанным вопросам:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

1. По первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Одобрить заключенное 01.07.2012 с ООО «Ноябрьская ПГЭ» дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации №01-У/НПГ от 18.07.2006 (далее - Договор) о нижеследующем:

1). Дополнить п.2.1 Договора передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации №01-У/НПГ от 18.07.2006г. (далее - «Договор») следующим:

« - осуществляет сопровождение и организацию надлежащего исполнения со стороны Общества положений кредитных договоров с банками - кредиторами;

- обеспечивает разработку потенциала Общества по монетизации карбоновых кредитов, генерируемых в рамках проекта совместного осуществления по статье 6 Киотского протокола;

- осуществляет корректировку и утверждение годового эксплуатационного приказа;

- обеспечивает взаимодействие с российскими и иностранными заводами изготовителями основного оборудования;

- обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти Российской федерации и субъектов Российской федерации, органами местного самоуправления и др.;

- осуществляет контроль за эффективностью работы электростанции и обеспечением максимальной экономичности и надежности энергопроизводства;

- осуществляет контроль за организацией безопасной и энергоэффективной эксплуатации энергообъекта и соблюдением нормативно-технических требований при эксплуатации энергооборудования, зданий, и сооружений в электроэнергетике».

2). Стороны определили, что стоимость вознаграждения Управляющего по Договору с 01 июля 2012 года по 30 сентября 2012 года составит 743 400,00 (Семьсот сорок три тысячи четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 113 400,00 (Сто тринадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

3). Другие условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2. По второму вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

1) Одобрить заключенное 01.07.2012 с ООО «Курганская ТЭЦ» дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании №02-У/КТЭЦ от 17.11.2006 о », в котором установлено, что:

В связи с продолжением работ по строительству Курганской ТЭЦ-2 и сохранением объема оказываемых услуг со стороны Управляющего стоимость вознаграждения Управляющего с 01 июля 2012 года по 30 сентября 2012 года по Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании № 02-У/КТЭЦ от 17.11.2006 года составит:

С 1 июля 2012 г. по 30 сентября 2012 г. 280000,00 руб (без НДС) 330 400,00 руб (с НДС)

2)Другие условия Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании № 02-У/КТЭЦ от 17.11.2006 остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 28.12.2012г. №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “28” декабря 2012г.