Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
16.04.2014 20:05


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://оооитэ-нг.рф

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников эмитента: 16.04.2014г., РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 11:10

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента и формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента, не заинтересованных в принятии решения, по указанным вопросам:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

1. По первому вопросу повестки дня общим собранием участников эмитента, не заинтересованных в принятии решения, по указанным вопросам единогласно принято и оглашено решение:

Обществу одобрить совершенную 03.04.2014 сделку, как сделку, в которой на дату ее заключения и на дату ее одобрения имеется заинтересованность Карапетяна С.С. (единоличный исполнительный орган, член Совета директоров Общества, член Совета директоров ОАО «Курганская генерирующая компания»), Демидович И.А. (член Советов директоров Общества и ОАО «Курганская генерирующая компания», член Правления участника Общества) и Коногорова Д.Н. (член Советов директоров Общества и ОАО «Курганская генерирующая компания»), а именно заключенный 03.04.2014 с ОАО «Курганская генерирующая компания» (ОГРН 1064501172416) Договор займа №58 на следующих основных условиях:

Заемщик – ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»;

Заимодавец – ОАО «Курганская генерирующая компания»;

Сумма займа – 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей;

Проценты на Сумму займа начисляются – по ставке 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) % годовых;

Сумма займа предоставляется сроком до 31 декабря 2014 года (включительно).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 16.04.2014г. №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “16” апреля 2014г.