Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
23.06.2016 11:01


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 105062, РФ, Москва, ул. Чаплыгина, д.11

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.pw , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников: 23.06.2016, РФ, г. Москва, ул.Чаплыгина, д.11, 09:10

2.4. Кворум: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников:

1. О совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении дополнительного соглашения №8 к Договору поручительства №3031п1 от 31 декабря 2010 года.

2. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников.

2.6. Результаты голосования и формулировка решений:

ЗА – 100%;

1. По первому вопросу повестки дня Собрания участниками Общества, не заинтересованными в совершении сделки, было принято решение:

Одобрить крупную сделку – заключенное 31.05.2016г. дополнительное соглашение №8 к Договору поручительства №3031п1 от 31 декабря 2010г., заключенному между Обществом и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция» по Договору № 106 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «15» декабря 2010г. (далее – Кредитный договор и Договор поручительства соответственно), в связи с внесением изменений в Кредитный договор на основании дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу), и внести в Договор поручительства следующие изменения:

«1.Изложить п. 1.1.2 Статьи 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции:

«1.1.2. по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 106 от «15» декабря 2010г. с учетом ранее заключенных дополнительных соглашений к нему, именуемому далее «Кредитный договор-2», заключенному между ПАО Сбербанк в лице Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк и Заемщиком.».

2. Изложить п. 1.3 Статьи 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции:

«1.3. ПОРУЧИТЕЛЬ согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору-1 и Кредитному договору-2 на условиях принятых на момент заключения настоящего Договора на себя обязательств, в случае изменения (в том числе прекращения, уменьшения, ухудшения) объема (состава), количества и качества обеспечения, предоставленного/предоставляемого третьими лицами и/или ПОРУЧИТЕЛЕМ (если он же является одновременно Залогодателем) в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору-1 и Кредитному договору-2.

Со всеми иными условиями Кредитного договора-1 и Кредитного договора-2 ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен и копия Кредитного договора-1 и Кредитного договора-2 им получена.».

3. Изложить п. 2.6 Статьи 2 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» Договора в следующей редакции:

«2.6. К ПОРУЧИТЕЛЮ, исполнившему обязательство за ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору-1 и Кредитному договору-2, переходят права БАНКА по этому обязательству в том объеме, в котором ПОРУЧИТЕЛЬ удовлетворил требование БАНКА При этом права БАНКА по договорам, заключенным в обеспечение обязательств ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору-1 и Кредитному договору-2, переходят к ПОРУЧИТЕЛЮ только после полного исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору-1 и Кредитному договору-2.».».

2. По второму вопросу повестки дня Собрания участниками Общества было принято решение:

Обществу определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание Протокола внеочередного общего собрания участников всеми участниками Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников: 23.06.2016 №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “23” июня 2016 г.