Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
21.02.2013 16:11


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников эмитента: 21.02.2013г., РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 09:10

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента и формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента, не заинтересованных в принятии решения, по указанным вопросам:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

1. По первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Обществу одобрить совершение сделки, как сделки, в которой на дату ее заключения имелась заинтересованность Карапетяна С.С. (единоличный исполнительный орган, член Совета директоров Общества, член Совета директоров ОАО «Курганская генерирующая компания») и Коногорова Д.Н. (член Советов директоров Общества и ОАО «Курганская генерирующая компания»), а именно заключение с ОАО «Курганская генерирующая компания» Дополнительного соглашения №1 от 30.12.2011 к Договору займа №КГК-2011/77 от 13.05.2011 о продлении срока предоставления займа до 31 декабря 2013 года (другие условия Договора займа №КГК-2011/77 от 13.05.2011 остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства, а именно (но не ограничиваясь): Заемщик – Общество; Заимодавец – ОАО «Курганская генерирующая компания»; сумма займа – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей; проценты на сумму займа начисляются – по ставке 5 (Пять) % годовых).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 21.02.2013г. №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “21” февраля 2013г.