Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
31.05.2016 12:19


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 105062, РФ, Москва, ул. Чаплыгина, д.11

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.pw , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников: 31.05.2016, РФ, г. Москва, ул.Чаплыгина, д.11, 09:10

2.4. Кворум: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников:

1. О совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства №3031п1 от 31 декабря 2010 года.

2. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников.

2.6. Результаты голосования и формулировка решений:

ЗА – 100%;

1. По первому вопросу повестки дня Собрания участниками Общества, не заинтересованными в совершении сделки, было принято решение:

Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства №3031п1 от 31 декабря 2010г., заключенному между Обществом и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция» по Договору № 3031 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «15» декабря 2010г. (далее – Кредитный договор и Договор поручительства соответственно), в связи с внесением изменений в Кредитный договор на основании дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу), и внести в Договор поручительства следующие изменения:

«1.Изложить подпункт 1.1.1. пункта 1.1. Статьи 1 Договора в следующей редакции:

«1.1.1. по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3031 от «15» декабря 2010г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «18» января 2011г., Дополнительного соглашения № 2 от «02» апреля 2013г., Дополнительного соглашения № 3 от «16» апреля 2013 г., Дополнительного соглашения № 4 от «22» апреля 2015 г. Дополнительного соглашения №5 от «30» мая 2016г., именуемому далее Кредитный договор-1, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) в лице Среднерусского банка ПАО Сбербанк и Заемщиком.»

2. Дополнить Статью 1 Договора п.п.1.3 следующего содержания:

«1.3. ПОРУЧИТЕЛЬ согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору-1 на условиях принятых на момент заключения настоящего Договора на себя обязательств, в случае изменения (в том числе прекращения, уменьшения, ухудшения) объема (состава), количества и качества обеспечения, предоставленного/предоставляемого третьими лицами и/или ПОРУЧИТЕЛЕМ (если он же является одновременно Залогодателем) в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору -1 .

Со всеми иными условиями Кредитного договора-1 ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен и копия Кредитного договора - 1 им получена».

3. Изложить пункт 2.6. Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.6. К ПОРУЧИТЕЛЮ, исполнившему обязательство за Заемщика по Кредитному договору- 1, переходят права БАНКА по этому обязательству в том объеме, в котором ПОРУЧИТЕЛЬ удовлетворил требование БАНКА. При этом права БАНКА по договорам, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору- 1 , переходят к ПОРУЧИТЕЛЮ только после полного исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств Заемщика по Кредитному договору- 1.»

4. Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Соглашением, сохраняют свою силу.

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «12» декабря 2023 года включительно.».

2. По второму вопросу повестки дня Собрания участниками Общества, не заинтересованными в совершении сделки, было принято решение:

Обществу определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание Протокола внеочередного общего собрания участников всеми участниками Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников: 31.05.2016 №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “31” мая 2016 г.