Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
25.02.2016 12:43


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 105062, РФ, Москва, ул. Чаплыгина, д.11

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.pw , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: очередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников: 25.02.2016, РФ, г. Москва, ул.Чаплыгина, д.11, 09:10

2.4. Кворум: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников:

1. Утверждение аудитором Общества ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ».

2. Определение предельного размера оплаты услуг ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» за проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 финансовый год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета и по международным стандартам финансовой отчетности.

3. Назначение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 финансовый год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета и по международным стандартам финансовой отчетности, в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 и пп. 11 п. 12.2 ст. 12 Устава Общества.

4. О способе подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

2.6. Результаты голосования и формулировка решений:

ЗА – 100%;

1. Утвердить аудитором Общества ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» (основной регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10405002330, член НП «Российская Коллегия аудиторов»).

2. Одобрить предельный размер оплаты услуг ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» за проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 финансовый год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета - 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а по международным стандартам финансовой отчетности – 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

3. Одобрить назначение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 финансовый год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета – с 01.03.2016 по 31.03.2016, а по международным стандартам финансовой отчетности – с 01.03.2016 по 31.03.2016.

4. Обществу определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание Протокола внеочередного общего собрания участников всеми участниками Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников: 25.02.2016 №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “25” февраля 2016 г.