Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
18.09.2018 15:07


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Интертехэлектро– Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента: 105062, г.Москва, ул.Чаплыгина, д.11

1.4. ОГРН эмитента: 1057749387321

1.5. ИНН эмитента: 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969; http://www.ite-ng.pw

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников: 18.09.2018, РФ, г. Москва, ул.Чаплыгина, д.11, 09:10

2.4. Кворум: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников:

1. Об установлении в Обществе порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об определении способа, подтверждающего принятие решений на Общих собраниях участников в Обществе.

3. О внесении изменений в Устав Общества путем принятия Устава Общества в новой редакции.

4. О проведении государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, в соответствие с действующим законодательством.

5. О способе подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

2.6. Результаты голосования и формулировка решений:

ЗА – 100%;

1. В соответствии п. 9 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» установить в Обществе отличный от установленного вышеуказанным законом порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: положения ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу.

2. Определить способ, подтверждающий принятие решений общим собранием участников Общества: путем подписания протокола собрания всеми участниками Общества, присутствовавшими при принятии решений (п.3 ст.67.1 ГК РФ), внести соответствующие изменения в Устав Общества.

3. Утвердить Устав Общества в новой редакции №10.

4. Провести государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Общества в соответствие с действующим законодательством РФ.

5. Обществу определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание Протокола внеочередного общего собрания участников всеми участниками Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников: 18.09.2018 №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.С. Карапетян

3.2. Дата 18.09.2018г.