Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
22.04.2015 14:23


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.pw

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников эмитента: 22.04.2015г., РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 10:10

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации №01-Н/НПГ от 18.07.2006г. с ООО «Ноябрьская ПГЭ».

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании №02-У/КТЭЦ от 17.11.2006г. с ООО «Курганская ТЭЦ».

3. О способе подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента и формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента, не заинтересованных в принятии решения, по указанным вопросам:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

1. 1. По первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

2.

Одобрить заключенное 31.12.2014 с ООО «Ноябрьская ПГЭ» дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации №01-У/НПГ от 18.07.2006 (далее - Договор) о нижеследующем:

1.1. Стороны определили, что стоимость вознаграждения Управляющего по Договору с 01 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года в размере 11 564 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС (18%) – 1 764 000 (Один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей;

1.2. другие условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2. По второму вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Одобрить заключенное 31.12.2014 с ООО «Курганская ТЭЦ» дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании №02-У/КТЭЦ от 17.11.2006, в котором установлено, что:

1). Стороны определили, что стоимость вознаграждения Управляющего по Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании № 02-У/КТЭЦ от 17.11.2006 года (далее - Договор) с 01 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года по Договору составит 33 800 000 (Тридцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 5 155 932 (Пять миллионов сто пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два и 20/100) рублей.

2). Другие условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. По третьему вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Обществу определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание Протокола внеочередного общего собрания участников всеми участниками Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 22.04.2015г. №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “22” апреля 2015 г.