Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
24.06.2016 11:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 105062, РФ, Москва, ул. Чаплыгина, д.11

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.pw , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников: 24.06.2016, РФ, г. Москва, ул.Чаплыгина, д.11, 09:10

2.4. Кворум: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников:

1. О совершении сделки – заключении дополнительного соглашения №6 к Договору залога доли в уставном капитале №3031з3 от 16 декабря 2010 года.

2. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников.

2.6. Результаты голосования и формулировка решений:

ЗА – 100%;

1. По первому вопросу повестки дня Собрания участниками Общества было принято решение:

Одобрить крупную сделку – заключение дополнительного соглашения №6 к Договору залога доли в уставном капитале №3031з3 от 16 декабря 2010 года между Обществом и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 106 от «15» декабря 2010г. и Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3031 от «15» декабря 2010г. (далее – Кредитные договоры и Договор залога соответственно), в связи с внесением изменений в Кредитные договоры на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу), и внести в Договор залога следующие изменения:

«1. Изложить пункты 1.2. и 1.3 Статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.2. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3031 от «15» декабря 2010г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «18» января 2011г., Дополнительного соглашения № 2 от «02» апреля 2013г., Дополнительного соглашения № 3 от «16» апреля 2013 г., Дополнительного соглашения № 4 от «22» апреля 2015 г. Дополнительного соглашения №5 от «30» мая 2016г., именуемому далее Кредитный договор-1, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция», местонахождение: 629804, АО Ямало-Ненецкий, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция, именуемым в дальнейшем Заемщик, в том числе:…».

1.3. по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 106 от «15» декабря 2010г. с учетом ранее заключенных дополнительных соглашений к нему, именуемому далее «Кредитный договор-2», заключенному между ПАО Сбербанк в лице Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк и Заемщиком, в том числе: … .».

2. Дополнить Статью 1 Договора п.п.1.7 следующего содержания:

«1.7. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору- 1 и Кредитному договору-2 на условиях принятых на момент заключения настоящего Договора на себя обязательств, в случае изменения (в том числе прекращения, уменьшения, ухудшения) объема (состава), количества и качества обеспечения, предоставленного/предоставляемого третьими лицами и/или ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (если он же является одновременно Залогодателем) в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору- 1 и Кредитному договору-2.

Со всеми иными условиями Кредитного договора- 1 и Кредитному договору-2 ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ознакомлен и копия Кредитного договора- 1 и Кредитному договору-2 им получена».

3. Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Соглашением, сохраняют свою силу.

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его нотариального удостоверения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Кредитному договору-1 и Кредитному договору-2.».

2. По второму вопросу повестки дня Собрания участниками Общества было принято решение:

Обществу определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание Протокола внеочередного общего собрания участников всеми участниками Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников: 24.06.2016 №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “24” июня 2016 г.