Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
03.02.2014 18:08


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников: 03.02.2014, РФ, г. Москва, ул.Чаплыгина, д.11, 17:10

2.4. Кворум: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников:

1. Утверждение аудитором Общества ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ».

2. Определение предельного размера оплаты услуг ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» за проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 финансовый год.

3. Назначение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 финансовый год в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 и пп. 11 п. 12.2 ст. 12 Устава Общества.

2.6. Результаты голосования и формулировка решений:

ЗА – 100%;

1. Утвердить аудитором Общества ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» (основной регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10405002330, член НП «Российская Коллегия аудиторов»).

2. Определить предельный размер оплаты услуг ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» за проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 финансовый год – 500 000(Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

3. Назначить аудиторскую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 финансовый год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников: 03.02.2014 №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “03” февраля 2014 г.