Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
07.02.2012 16:11


Сообщение о существенном факте

о проведении Общего собрания участников

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.ru

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников: внеочередное

Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

Дата, место и время проведения общего собрания участников: 07.02.2012, РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 09:10

Кворум: 100%

Повестка дня общего собрания участников:

1. О совершении сделки - заключении дополнительного соглашения № 4 к Договору залога доли в уставном капитале №№3031з3 от 16 декабря 2010 года, заключенному между Обществом и ОАО «Сбербанк России».

2. О совершении сделки – заключении дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства №3031п1 от 31 декабря 2010 года, заключенному между Обществом и ОАО «Сбербанк России».

Результаты голосования и формулировка решений:

ЗА – 100%;

1.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения №4 к Договору залога, и внести в Договор залога следующие изменения:

Внести изменения в Договор залога, изложив п. 1.3.2 Договора залога в следующей редакции:

««1.3.2. процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «28 марта» 2011 г. (включительно) – по ставке 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;

- за период с «29» марта 2011 г. (включительно) по «28» декабря 2011 г. (включительно) по переменной ставке от 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых до 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых;

- за период с «29» декабря 2011 года (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.3.1. Договора, по переменной процентной ставке от 11,786 (Одиннадцать целых семьсот восемьдесят шесть сотых) процентов годовых до 13,786 (Тринадцать целых семьсот восемьдесят шесть сотых) процентов годовых. Переменная процентная ставка определяется ежеквартально в соответствии с п. 4.1. Кредитного договора-2;

- порядок уплаты процентов: ежемесячно, «28» числа каждого месяца и в дату полного погашения кредита.».

1.2. Генеральному директору Общества определить иные условия Дополнительного соглашения №4 к Договору залога, совершить все необходимые юридические и фактические действия для исполнения вышеуказанного решения.

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства, и внести в Договор поручительства следующие изменения:

Внести изменения в Договор поручительства, изложив п. 1.2.2.2 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.2.2.2. процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «28 марта» 2011 г. (включительно) – по ставке 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;

- за период с «29» марта 2011 г. (включительно) по «28» декабря 2011 г. (включительно) по переменной ставке от 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых до 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых;

- за период с «29» декабря 2011 года (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.2.2.1. Договора, по переменной процентной ставке от 11,786 (Одиннадцать целых семьсот восемьдесят шесть сотых) процентов годовых до 13,786 (Тринадцать целых семьсот восемьдесят шесть сотых) процентов годовых.

Переменная процентная ставка определяется ежеквартально в соответствии с п. 4.1. Кредитного договора-2

- порядок уплаты процентов: ежемесячно, «28» числа каждого месяца и в дату полного погашения кредита.».

2.2. Генеральному директору Общества определить иные условия Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства, совершить все необходимые юридические и фактические действия для исполнения вышеуказанного решения.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников: 07.02.2012 №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

(подпись)

3.2. Дата “07” февраля 2012г. М.П.