Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
22.07.2013 11:00


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников эмитента: 22.07.2013г., РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 10:10

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации №01-Н/НПГ от 18.07.2006г. с ООО «Ноябрьская ПГЭ».

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании №02-У/КТЭЦ от 17.11.2006г. с ООО «Курганская ТЭЦ».

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей организации №б/н от 01.04.2013г. между Обществом и ОАО «Ямалкоммунэнерго».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента и формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента, не заинтересованных в принятии решения, по указанным вопросам:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

1. 1. По первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Одобрить заключенное 28.06.2013 между Обществом и ООО «Ноябрьская ПГЭ» дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации №01-У/НПГ от 18.07.2006 (далее - Договор) о нижеследующем:

1). Стороны определили, что стоимость вознаграждения Управляющего по Договору с 01 апреля 2013 года по 30 июня 2013 года составит 2 229 000,00 (Два миллиона двести двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 340 016,95 (Триста сорок тысяч шестнадцать) рублей 95 копеек.

2). Другие условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2. По второму вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Одобрить заключенное 28.06.2013 между Обществом и ООО «Курганская ТЭЦ» дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании №02-У/КТЭЦ от 17.11.2006, в котором установлено, что:

1) В связи с продолжением работ по строительству Курганской ТЭЦ-2 и сохранением объема оказываемых услуг со стороны Управляющего стоимость вознаграждения Управляющего с 01 апреля 2013 года по 30 июня 2013 года по Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании № 02-У/КТЭЦ от 17.11.2006 года (далее - «Договор») составит 990 000,00 (Девятьсот девяносто тысяч и 00/100) рублей, в том числе НДС 18% - 151 016,95 (Сто пятьдесят одна тысяча шестнадцать и 95/100) рублей;

2) Другие условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. По третьему вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Одобрить заключенное 28.06.2013 между Обществом и ОАО «Ямалкоммунэнерго» дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей организации №б/н от 01.04.2013г., в котором:

1) изложить пункт 5.1 Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей организации №б/н от 01.04.2013 г. в следующей редакции: «5.1. Стоимость услуг Управляющей организации в соответствии с настоящим Договором составляет 11 800 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС в размере 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.»;

2) дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей организации №б/н от 01.04.2013 г. вступает в силу с 01 апреля 2013г. и является неотъемлемой его частью;

3) другие условия Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей организации №б/н от 01.04.2013 г. остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 22.07.2013г. №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “22” июля 2013г.