Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
04.08.2017 10:13


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 105062, РФ, Москва, ул. Чаплыгина, д.11

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.pw , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: очередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников: 04.08.2017, РФ, г. Москва, ул.Чаплыгина, д.11, 09:10

2.4. Кворум: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников:

1. Утверждение аудитором Общества ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ».

2. Определение предельного размера оплаты услуг ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» за проведение независимой аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 финансовый год, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

3. Назначение аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 финансовый год, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 и пп. 11 п. 12.2 ст. 12 Устава Общества.

4. О способе подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

2.6. Результаты голосования и формулировка решений:

ЗА – 100%;

1. Утвердить аудитором Общества ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» (основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 11603071348).

2. Одобрить предельный размер оплаты услуг ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» за проведение независимой аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 финансовый год, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), с целью выражения мнения о достоверности этой отчетности - 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

3. Одобрить назначение аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 финансовый год, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 и пп. 11 п. 12.2 ст. 12 Устава Общества, в следующие сроки:

- проведение аудиторской проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30.06.2017 – до 26 августа 2017 года;

- проведение аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2017 – до 27 апреля 2018 года.

4. Обществу определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание Протокола внеочередного общего собрания участников всеми участниками Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников: 04.08.2017 №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “04” августа 2017г.