Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
23.05.2014 17:45


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.pw

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников эмитента: 23.05.2014г., РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 13:10

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей организации №б/н от 01.04.2013г. с ОАО «Ямалкоммунэнерго».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента и формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента, не заинтересованных в принятии решения, по указанным вопросам:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

1. По первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Одобрить заключенное 01.04.2014 с ОАО «Ямалкоммунэнерго» дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей организации №б/н от 01.04.2013г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1). Пункт 5.1 Договора изложить в следующей редакции: «5.1. Стоимость услуг Управляющей организации рассчитывается исходя из ежемесячной оплаты услуг Управляющей организации в размере 200 000 (Двухсот тысяч) рублей, а также оплаты командировочных, представительских и прочих расходов, которые согласовываются Сторонами дополнительно каждый месяц.».

2). Другие условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 23.05.2014г. №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “23” мая 2014 г.