Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
19.07.2012 11:40


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «ЗА» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 2, решение принято большинством голосов членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня членами Совета директоров Общества принято решение:

1. Обществу осуществить отчуждение 100% доли в уставном капитале ООО «Сервис НГ» (ОГРН 1067746606355, ИНН 7725570410) номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей по цене 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

По второму вопросу повестки дня заседания членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки, принято решение:

1. Одобрить заключение с ЗАО «Интертехэлектро» купли-продажи продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Сервис Новой генерации» со следующими существенными условиями:

- Продавец – ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»;

- Покупатель – ЗАО «Интертехэлектро»;

Предмет договора:

- Продавец обязуется передать в собственность Покупателю 100% доли в уставном капитале ООО «Сервис НГ» (ОГРН 1067746606355, ИНН 7725570410) номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, а Покупатель обязуется уплатить Продавцу цену указанной доли в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

2. Генеральному директору Общества определить иные существенные условия данной сделки, совершить все необходимые юридические и фактические действия для исполнения вышеуказанного решения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2012

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19.07.2012 №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “19” июля 2012г.