Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро– Новая генерация»
31.03.2016 18:01


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

1.3. Место нахождения эмитента 105062, РФ, Москва, ул. Чаплыгина, д.11

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321

1.5. ИНН эмитента 7701633050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.pw , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 31.03.2016

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 31.03.2016

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Определение позиции и порядка голосования принадлежащими Обществу голосами на общем собрании акционеров АО «Ямалкоммунэнерго».

2.4. Решение по первому вопросу повестки дня Совета директоров подлежит раскрытию в соответствии с п.15.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

2.4.1. Кворум заседания Совета директоров: имеется.

2.4.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» члены Совета директоров проголосовали единогласно.

2.4.3. Содержание решения Совета директоров по первому вопросу повестки дня:

Обществу одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей организации от 01.04.2013 между Обществом (Управляющая организация) и АО «Ямалкоммунэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Общества как участника АО «Ямалкоммунэнерго», владеющего более 20% акций и являющегося стороной сделки, и сумма которой не превышает 2 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, на следующих существенных условиях:

Стороны:

- ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» (Управляющая организация),

- АО Ямалкоммунэнерго» (Общество).

Срок действия Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей организации от 01.04.2013 продляется до 01.04.2019.

К отношениям Сторон с 01.06.2015 не применяются положения статьи 317.1 ГК РФ, в том числе, но не ограничиваясь, в отношении сумм авансовых платежей.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 31.03.2016 №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Карапетян

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “31” марта 2016г.