Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество “Российская лесопромышленная компания “Рослеспром”

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва Армянский переулок, д.9, стр.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700407976

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701204799

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03566-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701204799

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным

советом) эмитента:

1.По первому вопросу повестки дня слушали: Майорова Н.А. с предложением:

- Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования на 19 июня 2024 года на 10.00 по московскому времени;

- Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования 19 июня 2024 года (бюллетени для голосования можно направить заказным письмом на почтовый адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1; на электронный адрес: info@roslesprom.org; вручить под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества;

- Утвердить 28 мая 2024 года, как дату, на которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющих право на участие в собрании;

- Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: по средством вручения сообщения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества.

РЕШИЛИ:

1.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования 19 июня 2024 года в 10.00 часов по московскому времени.

1.2.Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования 19 июня 2024 года (бюллетени для голосования можно направить заказным письмом на почтовый адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1; на электронный адрес: info@roslesprom.org; вручить под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества;

1.3.Утвердить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –28 мая 2024 года.

1.4.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: по средством вручения сообщения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества.

Решение принято: Единогласно.

2.По второму вопросу повестки дня слушали: Кулышева М.Д. с предложением утвердить повестку годового общего собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета ОАО «Рослеспром» за 2023 год.

- Утверждение бухгалтерского баланса ОАО «Рослеспром» за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.

- О выплате дивидендов по акциям за 2023 год.

- Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Рослеспром» за 2023 год.

- Избрание Совета директоров ОАО «Рослеспром».

- Избрание ревизионной комиссии ОАО «Рослеспром».

- Утверждение аудитора ОАО «Рослеспром».

РЕШИЛИ:

2.1.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1 - Утверждение годового отчета ОАО «Рослеспром» за 2023 год.

2 - Утверждение бухгалтерского баланса ОАО «Рослеспром» за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.

3 - О выплате дивидендов по акциям за 2023 год.

4 - Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Рослеспром» за 2023 год.

5 - Избрание Совета директоров ОАО «Рослеспром».

6 - Избрание ревизионной комиссии ОАО «Рослеспром».

7 - Утверждение аудитора ОАО «Рослеспром».

2.2.Поручить выступить на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рослеспром» по вопросам повестки дня.

Тацюну М.В.- по открытию и ведению собрания

Степанову М.Л.- п. 1).

Кулышеву М.Д.- п. 3)., 4).

Майорову Н.А.- п. 5).

Розиной Е.В.- п. 6).

Никитиной О.Ю.- п. 2)., 7).

Решение принято: Единогласно.

3.По третьему вопросу повестки дня слушали: Розину Е.В. с предложением утвердить перечень информации (материалов, документов), предоставляемой акционерам Общества в процессе подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ:

3.1.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год;

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- заключение ревизионной комиссии Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков года по результатам финансового года.

3.2.Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров, предоставленными акционерами при подготовке к проведению к годовому общему собранию акционеров: с 17 мая 2024 года до 19 июня 2024 года по будням с 9.00 до 18.00 часов по адресу: г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1, офис 507.

Решение принято: Единогласно.

4.По четвертому вопросу повестки дня слушали: Кулышева М.Д. с предложением утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рослеспром» по вопросам повестки, утвержденным решением Совета директоров от 17 мая 2024 года.

РЕШИЛИ:

4.1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рослеспром», запланированном на 19 июня 2024 года, по вопросам повестки , утвержденным решением Совета директоров от 17 мая 2024 года, указанную в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Решение принято: Единогласно.

5.По пятому вопросу повестки дня слушали: Никитину О.Ю. с предложением рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве внешнего аудитора фирму ООО «Аудит.Сервис.Центр».

РЕШИЛИ:

5.1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве внешнего аудитора фирму ООО «Аудит.Сервис.Центр».

Решение принято: Единогласно.

6.По шестому вопросу повестки дня слушали: Степанова М.Л. и главного бухгалтера Никитину О.Ю. с предложением рекомендовать Совету директоров утвердить предварительный годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, а также рассмотреть предложение о распределении прибыли по результатам финансового 2023 года.

РЕШИЛИ:

6.1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

6.2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году, направить на пополнение оборотных средств Общества.

Решение принято: Единогласно.

7.По седьмому вопросу повестки дня слушали: Степанова М.Л., о рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов за 2023 год и порядку их выплаты.

РЕШИЛИ:

7.1.Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2023 год не выплачивать, оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества и направить на капитальные вложения.

Решение принято: Единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17.05.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 17.05.2024.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-03566-А от 03.08.1999.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Л. Степанов

3.2. Дата: 20.05.2024