Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество “Российская лесопромышленная компания “Рослеспром”<BR>20.05.2024 19:54</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество “Российская лесопромышленная компания “Рослеспром”</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва Армянский переулок, д.9, стр.1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700407976</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701204799</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03566-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701204799</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. - Дата принятия решения о проведении заседания СД 17.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:17.05.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</P>
<P>    "1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Рослеспром» в форме заочного голосования:</P>
<P>    - определение даты, места, времени его проведения;</P>
<P>    - определение даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового и электронного адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени;</P>
<P>    - определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании;</P>
<P>    - определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;</P>
<P>    2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Рослеспром».</P>
<P>    3.Утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудитора и ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию) и порядок ознакомления с ними акционеров.</P>
<P>    4.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.</P>
<P>    5.Принятие рекомендаций годовому общему собранию акционеров об утверждении в качестве внешнего аудитора фирму ООО «Аудит.Сервис.Центр».</P>
<P>    6.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.</P>
<P>    7.О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов за 2023 год и порядку их выплат.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:</P>
<P>    Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные</P>
<P>    Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-03566-А от 03.08.1999</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Л. Степанов</P>
<P>3.2. Дата: 20.05.2024</P>