Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество “Российская лесопромышленная компания “Рослеспром”

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва Армянский переулок, д.9, стр.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700407976

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701204799

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03566-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701204799

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2023

2. Содержание сообщения

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{05E0E524-9263-464C-B222-9AE156ACF08D}.uif

2.1. В сообщении "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" опубликованном 04.04.2023г. вносятся следующие корректировки:

2.1.1. В подпункт 1. пункта 2.2. "...- Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования 24 апреля 2023 года (бюллетени для голосования можно направить заказным письмом на почтовый адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1; на электронный адрес: info@roslesprom.org; вручить под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества;..."

2.1.2. В подпункт 1.2. пункта 2.2. "...- Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования 24 апреля 2023 года (бюллетени для голосования можно направить заказным письмом на почтовый адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1; на электронный адрес: info@roslesprom.org; вручить под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества;..."

2.2. Текст сообщения "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" опубликованного 04.04.2023г. с учетом изменений:

2. Содержание сообщения:

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.По первому вопросу повестки дня слушали: Майорова Н.А. с предложением:

- Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования на 24 апреля 2023 года на 10.00 по московскому времени;

- Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования 24 апреля 2023 года (бюллетени для голосования можно направить заказным письмом на почтовый адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1; на электронный адрес: info@roslesprom.org; вручить под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества;

- Утвердить 14 апреля 2023 года, как дату, на которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющих право на участие в собрании;

- Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: по средством вручения сообщения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества;

РЕШИЛИ:

1.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования 24 апреля 2023 года в 10.00 часов по московскому времени.

1.2.Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования 24 апреля 2023 года (бюллетени для голосования можно направить заказным письмом на почтовый адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1; на электронный адрес: info@roslesprom.org; вручить под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества;

1.3.Утвердить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –14 апреля 2023 года.

1.4.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: по средством вручения сообщения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества.

Решение принято: Единогласно.

2.По второму вопросу повестки дня слушали: Кулышева М.Д. с предложением утвердить повестку годового общего собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета ОАО «Рослеспром» за 2022 год.

- Утверждение бухгалтерского баланса ОАО «Рослеспром» за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2022 год.

- О выплате дивидендов по акциям за 2022 год.

- Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Рослеспром» за 2022 год.

- Избрание Совета директоров ОАО «Рослеспром».

- Избрание ревизионной комиссии ОАО «Рослеспром».

- Утверждение аудитора ОАО «Рослеспром».

РЕШИЛИ:

2.1.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1 - Утверждение годового отчета ОАО «Рослеспром» за 2022 год.

2 - Утверждение бухгалтерского баланса ОАО «Рослеспром» за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2022 год.

3 - О выплате дивидендов по акциям за 2022 год.

4 - Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Рослеспром» за 2022 год.

5 - Избрание Совета директоров ОАО «Рослеспром».

6 - Избрание ревизионной комиссии ОАО «Рослеспром».

7 - Утверждение аудитора ОАО «Рослеспром».

2.2.Поручить выступить на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рослеспром» по вопросам повестки дня.

Тацюну М.В.- по открытию и ведению собрания

Степанову М.Л.- п. 1).

Кулышеву М.Д.- п. 3)., 4).

Майорову Н.А.- п. 5).

Розиной Е.В.- п. 6).

Никитиной О.Ю.- п. 2)., 7).

Решение принято: Единогласно.

3.По третьему вопросу повестки дня слушали: Розину Е.В. с предложением утвердить перечень информации (материалов, документов), предоставляемой акционерам Общества в процессе подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ:

3.1.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год;

- годовой отчет Общества за 2022 год;

- заключение ревизионной комиссии Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков года по результатам финансового года.

3.2.Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров, предоставленными акционерами при подготовке к проведению к годовому общему собранию акционеров:

с 04 апреля 2022 года до 24 апреля 2023 года по будням с 9.00 до 18.00 часов по адресу: г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1, офис 507.

Решение принято: Единогласно.

4.По четвертому вопросу повестки дня слушали: Кулышева М.Д. с предложением утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рослеспром» по вопросам повестки, утвержденным решением Совета директоров от 03 апреля 2023 года.

РЕШИЛИ:

4.1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рослеспром», запланированном на 24 апреля 2023 года, по вопросам повестки , утвержденным решением Совета директоров от 03 апреля 2023 года, указанную в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Решение принято: Единогласно.

5.По пятому вопросу повестки дня слушали: Никитину О.Ю. с предложением рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве внешнего аудитора фирму ООО «АудитСтандарт».

РЕШИЛИ:

5.1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве внешнего аудитора фирму ООО «АудитСтандарт».

Решение принято: Единогласно.

6.По шестому вопросу повестки дня слушали: Степанова М.Л. и главного бухгалтера Никитину О.Ю. с предложением рекомендовать Совету директоров утвердить предварительный годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, а также рассмотреть предложение о распределении прибыли по результатам финансового 2022 года.

РЕШИЛИ:

6.1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

6.2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году, направить на пополнение оборотных средств Общества.

Решение принято: Единогласно.

7.По седьмому вопросу повестки дня слушали: Степанова М.Л., о рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов за 2022 год и порядку их выплаты.

РЕШИЛИ:

7.1.Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2022 год не выплачивать, оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества и направить на капитальные вложения.

Решение принято: Единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 03.04.2023.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-03566-А от 03.08.1999.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Л. Степанов

3.2. Дата: 22.05.2023г.