Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество “Российская лесопромышленная компания “Рослеспром”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва Армянский переулок, д.9, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700407976
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701204799
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03566-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701204799
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-01-03566-А.
2.4. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 101000 г. Москва, Армянский пер. д.9 стр.1
Дата проведения общего собрания акционеров: 24.04.2023; 10:00 (МСК)
Место проведения Общего собрания акционеров (почтовый адрес для направления бюллетеней): 101000, г. Москва, Армянский пер., д.9, стр.1, офис 507
2.5. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10:00
2.6. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 24.04.2022; 10:00 (МСК)
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 24.04.2022; 10:00 (МСК)
2.7. Повестка дня общего собрания:
1).Утверждение годового отчета ОАО «Рослеспром» за 2022 год.
2).Утверждение бухгалтерского баланса ОАО «Рослеспром» за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2022 год.
3).О выплате дивидендов по акциям за 2022 год.
4).Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Рослеспром» за 2022 год.
5).Избрание Совета директоров ОАО «Рослеспром».
6).Избрание ревизионной комиссии ОАО «Рослеспром».
7).Утверждение аудитора ОАО «Рослеспром».
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня проголосовало – 19 386 500 – кворум 100%.
Решили: Утвердить годовой отчет ОАО "Рослеспром" за 2022 г.
По второму вопросу повестки дня проголосовало – 19 386 500 – кворум 100%.
Решили: Утвердить бухгалтерский баланс ОАО "Рослеспром" за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках 2022 г.
По третьему вопросу повестки дня проголосовало – 19 386 500 – кворум 100%.
Решили: Дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать в связи с ограниченным объемом прибыли
По четвертому вопросу повестки дня проголосовало – 19 386 500 – кворум 100%.
Решили: Направить прибыль ОАО "Рослеспром" за 2022 год на производственные цели.
По пятому вопросу повестки дня проголосовало – 96 386 500 – кворум 100%.
Решили: Избрать в Совет директором следующих кандидатов:
1.Степанов М.Л.
2.Кулышев М.Д.
3. Майоров Н.А.
4.Розина Е.В.
5.Тацюн М.В.
По шестому вопросу повестки дня проголосовало – 18 489 064 – кворум 100%.
Решили: Избрать членов ревизионной комиссии:
1.Мустафа Е.Н.
2.Дмитриев Н.Е.
3.Растворова О.С.
По седьмому вопросу повестки дня проголосовало – 19 385 500 – кворум 100%.
Решили: Утвердить аудитором Общества на 2023 год, ООО «Аудит Стандарт» ОГРН 1127747107399, юридический адрес: 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.10, кв. 60 (является членом СРО аудиторов ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206067106 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудитов).
Протокол (б/н) очередного общего собрания акционеров составлен 25.04.2022 г.
Решение о созыве общего собрания акционеров было принято по адресу: г. Москва, 101000, г. Москва, Армянский пер., д.9, стр. 1, офис 507.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Л. Степанов
3.2. Дата: 25.04.2023