Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество “Российская лесопромышленная компания “Рослеспром”<BR>16.06.2023 13:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество “Российская лесопромышленная компания “Рослеспром”</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва Армянский переулок, д.9, стр.1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700407976</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701204799</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03566-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701204799</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1. О генеральном директоре ОАО "Рослеспром"</P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛИ:</P>
<P>
</P>
<P>1.2. Продлить полномочия действующего генерального директора ОАО "Рослеспром" Степанова Михаила Леонидовича сроком на 12 месяцев.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 14.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:</P>
<P>
</P>
<P>Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные</P>
<P>
</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-03566-А от 03.08.1999.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Л. Степанов</P>
<P>3.2. Дата: 16.06.2023</P>