Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество “Российская лесопромышленная компания “Рослеспром”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва Армянский переулок, д.9, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700407976
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701204799
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03566-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701204799
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента:
1.По первому вопросу повестки дня слушали: Майорова Н.А. с
предложением:
- Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования на 24 апреля 2023 года на 10.00 по московскому времени;
- Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования 21 апреля 2023 года (бюллетени для голосования можно направить заказным письмом на почтовый адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1; на электронный адрес: info@roslesprom.org; вручить под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества;
- Утвердить 14 апреля 2023 года, как дату, на которую определяется
(фиксируется) список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: по средством вручения сообщения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества;
РЕШИЛИ:
1.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования 24 апреля 2023 года в 10.00 часов по московскому времени.
1.2.Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования 21 апреля 2023 года (бюллетени для голосования можно направить заказным письмом на почтовый адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1; на электронный адрес: info@roslesprom.org; вручить под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества;
1.3.Утвердить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –14 апреля 2023 года.
1.4.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: по средством вручения сообщения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества.
Решение принято: Единогласно.
2.По второму вопросу повестки дня слушали: Кулышева М.Д. с предложением утвердить повестку годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета ОАО «Рослеспром» за 2022 год.
- Утверждение бухгалтерского баланса ОАО «Рослеспром» за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за
2022 год.
- О выплате дивидендов по акциям за 2022 год.
- Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Рослеспром» за
2022 год.
- Избрание Совета директоров ОАО «Рослеспром».
- Избрание ревизионной комиссии ОАО «Рослеспром».
- Утверждение аудитора ОАО «Рослеспром».
РЕШИЛИ:
2.1.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 - Утверждение годового отчета ОАО «Рослеспром» за 2022 год.
2 - Утверждение бухгалтерского баланса ОАО «Рослеспром» за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) за 2022 год.
3 - О выплате дивидендов по акциям за 2022 год.
4 - Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Рослеспром» за 2022 год.
5 - Избрание Совета директоров ОАО «Рослеспром».
6 - Избрание ревизионной комиссии ОАО «Рослеспром».
7 - Утверждение аудитора ОАО «Рослеспром».
2.2.Поручить выступить на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рослеспром» по вопросам повестки дня.
Тацюну М.В.- по открытию и ведению собрания
Степанову М.Л.- п. 1).
Кулышеву М.Д.- п. 3)., 4).
Майорову Н.А.- п. 5).
Розиной Е.В.- п. 6).
Никитиной О.Ю.- п. 2)., 7).
Решение принято: Единогласно.
3.По третьему вопросу повестки дня слушали: Розину Е.В. с предложением утвердить перечень информации (материалов, документов), предоставляемой акционерам Общества в процессе подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ:
3.1.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год;
- годовой отчет Общества за 2022 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков года по результатам финансового года.
3.2.Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров, предоставленными акционерами при подготовке к проведению к годовому общему собранию
акционеров:
с 04 апреля 2022 года до 24 апреля 2023 года по будням с 9.00 до
18.00 часов по адресу: г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1, офис 507.
Решение принято: Единогласно.
4.По четвертому вопросу повестки дня слушали: Кулышева М.Д. с предложением утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рослеспром» по вопросам повестки, утвержденным решением Совета директоров от 03 апреля 2023 года.
РЕШИЛИ:
4.1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рослеспром», запланированном на 24 апреля 2023 года, по вопросам повестки , утвержденным решением Совета директоров от 03 апреля 2023 года, указанную в Приложении №1 к настоящему протоколу.
Решение принято: Единогласно.
5.По пятому вопросу повестки дня слушали: Никитину О.Ю. с предложением рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве внешнего аудитора фирму ООО «АудитСтандарт».
РЕШИЛИ:
5.1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве внешнего аудитора фирму ООО «АудитСтандарт».
Решение принято: Единогласно.
6.По шестому вопросу повестки дня слушали: Степанова М.Л. и главного бухгалтера Никитину О.Ю. с предложением рекомендовать Совету директоров утвердить предварительный годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, а также рассмотреть предложение о распределении прибыли по результатам финансового 2022 года.
РЕШИЛИ:
6.1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
6.2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году, направить на пополнение оборотных средств Общества.
Решение принято: Единогласно.
7.По седьмому вопросу повестки дня слушали: Степанова М.Л., о рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов за 2022 год и порядку их выплаты.
РЕШИЛИ:
7.1.Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2022 год не выплачивать, оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества и направить на капитальные вложения.
Решение принято: Единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 03.04.2023.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-03566-А от 03.08.1999.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Л. Степанов
3.2. Дата: 04.03.2023