Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосвторцветмет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, Огородный проезд, дом 2, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739647429
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701035251
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01918-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701035251
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров: Заседание
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров:
Дата:29.04.2025
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, Огородный проезд, дом 4, стр.1.
Почтовый адрес, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования : 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 2, стр.1, АО «Мосвторцветмет».
Время начала регистрации: 15:30
Время окончания регистрации:16:15
Время открытия заседания:16:00
Время начала подсчета голосов:16:20
Время закрытия заседания:16:25
2.4. Протокол №29/01 годового заседания общего собрания акционеров АО «Мосвторцветмет», дата составления протокола: 29.04.2025 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента:
Категория (тип): обыкновенные акции
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-01918-А, дата его регистрации 16.02.2001 г.
2.6. Повестка дня Годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мосвторцветмет» за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Мосвторцветмет» по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание Совета директоров АО «Мосвторцветмет».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Мосвторцветмет»
5. Назначение аудиторской организации АО «Мосвторцветмет».
6. Утверждение Устава АО «Мосвторцветмет» в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.7.1. По первому вопросу Повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 9 170 650.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 9 154 859, что составляет 99,83 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
ЗА – 9 154 859 голосов, 100,00%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0, 00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 00%
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мосвторцветмет», в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Мосвторцветмет» за 2024 г
2.7.2. По второму вопросу Повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 9 170 650.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 9 154 859, что составляет 99,83 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
ЗА – 9 154 859 голосов, 100,00%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0,00%
Принятое решение:
Прибыль АО «Мосвторцветмет» за 2024 год не распределять. Дивиденды за 2024 год согласно рекомендациям Совета директоров не объявлять и не выплачивать.
2.7.3. По третьему вопросу Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 55 023 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 55 023 900.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 54 929 154, что составляет 99,83 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ ФИО кандидатаГолоса ЗА
1Перлин Алексей Олегович 9 154 859
2Абрахин Павел Юрьевич 9 154 859
3Куликов Евгений Александрович 9 154 859
4Мазуров Дмитрий Евгеньевич9 154 859
5Соловьев Михаил Викторович9 154 859
6Воронина Наталья Валерьевна9 154 859
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Перлин Алексей Олегович, Абрахин Павел Юрьевич, Куликов Евгений Александрович, Мазуров Дмитрий Евгеньевич, Соловьев Михаил Викторович, Воронина Наталья Валерьевна
2.7.4. По четвертому вопросу Повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 9 170 650.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 9 154 859, что составляет 99,83 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Старкова Светлана Александровна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
ЗА – 0 голосов, 0, 00%
ПРОТИВ – 9 154 859 голосов, 100,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0, 00%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Щеткина Светлана Владимировна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
ЗА – 0 голосов, 0, 00%
ПРОТИВ – 9 154 859 голосов, 100,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0, 00%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
2.7.5. По пятому вопросу Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 9 170 650.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 9 154 859, что составляет 99,83 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
ЗА – 9 154 859 голосов, 100,00%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0, 00%
Принятое решение:
Утвердить аудитором АО «Мосвторцветмет» Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129)
2.7.6. По шестому вопросу Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 9 170 650.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 9 154 859, что составляет 99,83 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
ЗА – 9 154 859 голосов, 100,00%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0, 00%
Принятое решение:
Утвердить Устав АО «Мосвторцветмет» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.О. Перлин
3.2. Дата: 01.05.2025