Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосвторцветмет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 4, строения 1-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739647429
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701035251
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01918-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701035251
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):26.06.2023
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 4, к. 1-3.
2.4. Протокол № б/н годового общего собрания акционеров АО «Мосвторцветмет», дата составления протокола: 26.06.2023 г..
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Категория (тип): обыкновенные акции
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-01918-А, дата его регистрации 16.02.2001 г.
2.6. Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мосвторцветмет».
2.Распределение прибыли и убытков АО «Мосвторцветмет» по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание Совета директоров АО «Мосвторцветмет».
4.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Мосвторцветмет».
5.Утверждение аудитора АО «Мостворцветмет».
6.Одобрение крупной сделки, а также сделки, требующую одобрения в соответствии с п.6.1.16, п.8.7. Устава- Дополнительного соглашения №1 к Договору ипотеки № 888/51032-22 от 12 декабря 2022 г., заключенного между АО «Мосвторцветмет» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении № 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –Дополнительного соглашения № 1 к Договору Ипотеки № 812/148-22 от «15» сентября 2022 г., заключенного между АО «Мосвторцветмет» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) на условиях, изложенных в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
8. Одобрение крупной сделки, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с п.6.1.16, п.8.7. Устава- Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 812/148-22 от «15» сентября 2022 г., заключенного между АО «Мосвторцветмет» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) на условиях, изложенных в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.7.1. По первому вопросу Повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 843 195, что составляет 96,91% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710
ЗА – 2 843 195 голосов, 100,00%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0, 00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 00%
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мосвторцветмет», в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Мосвторцветмет» за 2022 г (Приложение № 1 к настоящему Протоколу)
2.7.2. По второму вопросу Повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 843 195, что составляет 96,91% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710
ЗА – 2 843 195 голосов, 100,00%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0,00%
Принятое решение:
Прибыль АО «Мосвторцветмет» за 2022 год не распределять. Дивиденды за 2022 год согласно рекомендациям Совета директоров не объявлять и не выплачивать.
2.7.3. По третьему вопросу Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 55 023 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 17 603 640.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17 059 170, что составляет 96,91% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 37 420 260
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
1.Перлин Алексей Олегович – 2 843 195
2.Абрахин Павел Юрьевич – 2 843 195
3.Куликов Евгений Александрович – 2 843 195
4.Мазуров Дмитрий Евгеньевич – 2 843 195
5.Рыбакова Мария Владимировна – 2 843 195
6.Воронина Наталья Валерьевна – 2 843 195
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Перлин Алексей Олегович, Абрахин Павел Юрьевич, Куликов Евгений Александрович, Мазуров Дмитрий Евгеньевич, Рыбакова Мария Владимировна, Воронина Наталья Валерьевна
2.7.4. По четвертому вопросу Повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 841 940.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 751 195, что составляет 96,81% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Старкова Светлана Александровна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 328 710
ЗА – 0 голосов, 0, 00%
ПРОТИВ – 2 751 195 голосов, 100,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0, 00%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Карпова Лилия Николаевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 328 710
ЗА – 0 голосов, 0, 00%
ПРОТИВ – 2 751 195 голосов, 100,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0, 00%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 328 710
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
2.7.5. По пятому вопросу Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 843 195, что составляет 96,91% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710
ЗА – 2 843 195 голосов, 100,00%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0, 00%
Принятое решение:
Утвердить аудитором АО «Мосвторцветмет» Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129)
2.7.6. По шестому вопросу Повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 843 195, что составляет 96,91% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710
ЗА – 2 843 195 голосов, 100,00%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0, 00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0, 00%
Принятое решение:
Одобрить крупную сделку, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с п.6.1.16, п.8.7. Устава- Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки № 888/51032-22 от «12» декабря 2022 г. , заключенное между АО «Мосвторцветмет» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении № 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
2.7.7. По седьмому вопросу Повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 000
Общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 8 987 905
ЗА – 92 000 голосов, 100,00%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0, 00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0, 00%
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Дополнительное соглашение № 1 к Договору ипотеки № 812/148-22 от «15» сентября 2022 г., заключенное между АО «Мосвторцветмет» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) на условиях, изложенных в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Заинтересованное лицо: Перлин Алексей Олегович
Основание заинтересованности: Перлин Алексей Олегович является контролирующим лицом и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделке ООО «СЗ «К-Девелопмент» (ИНН 9715391912) и Генеральным директором Общества.
2.7.8. По восьмому вопросу Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 843 195, что составляет 96,91% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710
ЗА – 2 843 195 голосов, 100,00%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0, 00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0, 00%
Принятое решение:
Одобрить крупную сделку, требующей одобрения в соответствии с п.6.1.16, п.8.7. Устава –Дополнительное соглашение № 1 к Договору ипотеки № 812/148-22 от «15» сентября 2022 г., заключаемое между АО «Мосвторцветмет» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Перлин А.О.
3.2. Дата: 28.06.2023