Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосвторцветмет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 4, строения 1-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739647429
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701035251
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01918-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701035251
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания:Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания:Заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):15.12.2024
2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 22.11.2024
2.4. Протокол № б/н внеочередного общего собрания акционеров АО «Мосвторцветмет». Дата составления протокола - 16.12.2024.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 127254, г. Москва, проезд Огородный, д. 2, стр.1.
2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Категория (тип): обыкновенные акции.
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-01918-A, дата его регистрации 16.02.2001 г.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О согласии на совершение Обществом крупных сделок в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6.1.16. Устава Общества – заключение Договора банковской гарантии № 58274-ДБГ/24, Договора последующей ипотеки №2828/58274-24 и Дополнительного соглашения № 1 к Договору Ипотеки № 812/148-22 от 15 сентября 2022 г. между Обществом и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ».
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору ипотеки № 812/148-22 от 15 сентября 2022 г. между Обществом и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.7.1. По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 9 170 650.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 979 427, что составляет 87,01 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
ЗА - 7 979 427 голосов, 100%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0, 00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, 0, 00%
Принятое решение:
В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6.1.16. Устава Общества выдать согласие на совершение Обществом следующих крупных сделок:
1. Заключение Договора банковской гарантии № 58274-ДБГ/24 между Обществом, выступающим в качестве Принципала, и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077), выступающим в качестве Гаранта, на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, являющимся его неотъемлемой частью.
2. Заключение Договора о последующей ипотеке № 2828/58274-24 между Обществом, выступающим в качестве Залогодателя, и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077), выступающим в качестве Залогодержателя, на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, являющимся его неотъемлемой частью.
3. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору Ипотеки
№ 812/148-22 от 15 сентября 2022 г. между Обществом, выступающим в качестве Залогодателя, и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077), выступающим в качестве Залогодержателя, на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, являющимся его неотъемлемой частью.
2.7.2. По второму вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 9 170 650.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 000
Общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 9 002 829
ЗА – 92 000 голосов, 100%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0, 00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, 0, 00%
Принятое решение:
Выдать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Перлина Алексея Олеговича, являющегося контролирующим лицом и Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке – Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «К-Девелопмент» (ОГРН 1207700405000), и Генеральным директором Общества, а именно – заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору ипотеки № 812/148-22 от 15 сентября 2022 г. между Обществом, выступающим в качестве Залогодателя, и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077), выступающим в качестве Залогодержателя, на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, являющимся его неотъемлемой частью.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.О. Перлин
3.2. Дата: 16.12.2024