Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосвторцветмет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 4, строения 1-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739647429
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701035251
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01918-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701035251
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):27.06.2024
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 4, к. 1-3.
2.4. Протокол №б/н годового общего собрания акционеров АО «Мосвторцветмет», дата составления протокола: 27.06.2024 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Категория (тип): обыкновенные акции
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-01918-А, дата его регистрации 16.02.2001 г.
2.6. Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мосвторцветмет».
2.Распределение прибыли и убытков АО «Мосвторцветмет» по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание Совета директоров АО «Мосвторцветмет».
4.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Мосвторцветмет».
5.Утверждение аудитора АО «Мостворцветмет».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.7.1. По первому вопросу Повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 9 170 650.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7 979 427, что составляет 87,01% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
ЗА – 7 979 427 голосов, 100,00%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0, 00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0,00%
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мосвторцветмет», в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Мосвторцветмет» за 2023 г (Приложение № 1 к настоящему Протоколу)
2.7.2. По второму вопросу Повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 9 170 650.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7 979 427, что составляет 87,01% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
ЗА – 7 979 427 голосов, 100,00%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0,00%
Принятое решение:
Прибыль АО «Мосвторцветмет» за 2023 год не распределять. Дивиденды за 2023 год согласно рекомендациям Совета директоров не объявлять и не выплачивать.
2.7.3. По третьему вопросу Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 55 023 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 55 023 900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 47 876 562, что составляет 87,01% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
1. Перлин Алексей Олегович- 7 979 427
2. Абрахин Павел Юрьевич - 7 979 427
3. Куликов Евгений Александрович -7 979 427
4. Мазуров Дмитрий Евгеньевич- 7 979 427
5. Соловьев Михаил Викторович -7 979 427
6. Воронина Наталья Валерьевна- 7 979 427
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Перлин Алексей Олегович, Абрахин Павел Юрьевич, Куликов Евгений Александрович, Мазуров Дмитрий Евгеньевич, Соловьев Михаил Викторович, Воронина Наталья Валерьевна
2.7.4. По четвертому вопросу Повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 9 078 650.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 887 427, что составляет 86,88% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Старкова Светлана Александровна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 92 000
ЗА – 0 голосов, 0, 00%
ПРОТИВ – 7 887 427 голосов, 100,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0, 00%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Щеткина Светлана Владимировна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 92 000
ЗА – 0 голосов, 0, 00%
ПРОТИВ – 7 887 427 голосов, 100,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0, 00%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
2.7.5. По пятому вопросу Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 9 170 650.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 979 427, что составляет 87,01 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
ЗА – 7 979 427 голосов, 100,00%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0, 00%
Принятое решение:
Утвердить аудитором АО «Мосвторцветмет» Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.О.Перлин
3.2. Дата: 28.06.2024