Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосвторцветмет»

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, Огородный проезд, дом 2, строение 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739647429

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701035251

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01918-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701035251

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.03.2025

2. Содержание сообщения

Акционерное общество «Мосвторцветмет» (место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва) извещает Вас о проведении Годового заседания общего собрания акционеров АО «Мосвторцветмет».

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.

Собрание состоится «29» апреля 2025 года по адресу: г. Москва, Огородный проезд, дом 4, стр.1, с 16 часов 00 минут местного времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих Годовом заседании общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут местного времени.

Голосование на Годовом заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Собрание созывается Советом директоров АО «Мосвторцветмет» в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол №24/01 от «24» марта 2025 г.).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 2, стр.1, АО «Мосвторцветмет».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» апреля 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «04» апреля 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-01918-А, дата его регистрации 16.02.2001 г.

Повестка дня Годового заседания общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мосвторцветмет» за 2024 год.

2.Распределение прибыли и убытков АО «Мосвторцветмет» по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3.Избрание Совета директоров АО «Мосвторцветмет».

4.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Мосвторцветмет».

5.Назначение аудиторской организации АО «Мосвторцветмет».

6.Утверждение Устава АО «Мосвторцветмет» в новой редакции.

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать на Годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров:

1.Годовой отчет за 2024 г.

2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 г.

3.Аудиторское заключение за 2024 г.

4.Сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатурах аудиторских организаций (в том числе о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);

5.Проекты решений общего собрания акционеров;

6.Форма бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания;

7.Проект Устава Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, можно ознакомиться по адресу: 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 4, стр.1, с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

Общество по требованию, представляет копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Вы вправе участвовать в собрании акционеров как лично, так и через своего представителя, действующего на основании правоустанавливающих документов.

Для регистрации и участия в годовом заседании общего собрания акционеров Вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю - документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность (или иной правоустанавливающий документ).

Доверенность на голосование для представителя должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Наименование регистратора:Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Адрес:115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Контакты:тел.: (495) 994-7275, e-mail: office@paritet.ru

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.О.Перлин

3.2. Дата: 04.04.2025