Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосвторцветмет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 4, строения 1-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739647429
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701035251
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01918-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701035251
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2024
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Мосвторцветмет» (место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва) извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Мосвторцветмет» в форме заочного голосования. Голосование на очередном общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
Собрание созывается Советом директоров АО «Мосвторцветмет» в соответствии с п.1 ст.47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол №15/01 от «15» мая 2024 г.).
Дата собрания «27» июня 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 4, к. 1-3.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «Мосвторцветмет»: «02» июня 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Годовом общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-01918-А, дата его регистрации 16.02.2001 г.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мосвторцветмет».
2.Распределение прибыли и убытков АО «Мосвторцветмет» по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание Совета директоров АО «Мосвторцветмет».
4.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Мосвторцветмет».
5.Утверждение аудитора АО «Мостворцветмет».
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать на Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания:
1.Годовой отчет за 2023 г..
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 г.
3.Аудиторское заключение за 2023 г.
4.Сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, сведения о кандидатурах аудиторов (в том числе о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);
5. Проекты решений общего собрания акционеров;
6. Форма бюллетеня для голосования на годовом собрании.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, можно ознакомиться по адресу: 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 4, стр.2, с 10.00 до 16.00 по московскому времени.
Общество по требованию, представляет копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Вы вправе участвовать в собрании акционеров как лично, так и через своего представителя, действующего на основании правоустанавливающих документов.
Для регистрации и участия во годовом общем собрании акционеров Вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю - документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность (или иной правоустанавливающий документ).
Доверенность на голосование для представителя должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.О.Перлин
3.2. Дата: 03.06.2024