Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество Больница восстановительного лечения "Большие Соли"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Больница восстановительного лечения "Большие Соли"
1.3. Место нахождения эмитента: 152260, Ярославская обл., п. Некрасовское, ул Советская 84
1.4. ОГРН эмитента: 1027601600510
1.5. ИНН эмитента: 7621002814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02427-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7621002814
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.06.2021
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Акционерное общество Больница восстановительного лечения «Большие соли»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО БВЛ «Большие соли»
1.3. Место нахождения эмитента152260, Россия, Ярославская область, Некрасовский р-н, рп. Некрасовское, ул. Советская, д. 84
1.4. ОГРН эмитента1027601600510
1.5. ИНН эмитента7621002814
1.6. ОКВЭД85.11.1
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7621002814
1.8. Сведения о выпуске и государственной регистрации ценных бумагАкции обыкновенные именные бездокументарные,
Регистрационный № 1-01-02166-А
Распоряжение Московского регионального отделения ФКЦБ России от 11.02.2000 г., № 160
2. Содержание сообщения
1.1. Совет директоров общества, состоявшийся 05 июня 2021 года со следующей повесткой дня
1.Предварительное утверждение годового отчета общества за 2020 год.
2.Рекомендации общему собранию по выплате дивиденда по акциям.
3.Утверждение времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании.
4.Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления акционерам.
6.Утверждение форм и текстов бюллетеней.
7.Предложение общему собранию по утверждению аудитора общества.
8. Утверждение председательствующего на собрании и секретаря общего годового собрания акционеров.
9. Утверждение лица, представляющего годовой отчет на общем собрании акционеров.
Совет директоров состоялся 05 июня 2021 года в 09-00 часов.
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по вопросам №№ 1-10: «за» - 5 голосов «против» - (нет).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Первый вопрос:
1.2. О предварительном рассмотрении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам 2020 финансового года и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2020 финансового года и прибыли прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества.
Принятое решение:
. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2020 финансового года в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу, представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2020 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества.
1.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2020 финансового года в соответствии с приложением № 2 к Протоколу, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2019 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность.
1.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: 1.3.1. распределить прибыль Общества по результатам 2020 финансового года следующим образом: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 9 050,0 тыс. руб. - Распределить на: Оставить в распоряжении Общества – 9 050,00 тыс. руб.
2. Второй вопрос:
Рекомендации общему собранию по выплате дивиденда по акциям.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию дивиденды за 2020 год по простым акциям АО БВЛ «Большие соли» не начислять и не выплачивать.
3.Третий вопрос:
Утверждение времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании.
Принятое решение:
Регистрация лиц – участников собрания будет производиться 28 июня 2021 года в АО БВЛ «Большие соли» в приемной с 09:30 до 10:00 часов
4. Четвертый вопрос
Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
Принятое решение:
Утвердить предложенный текст сообщения акционерам в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу и разместить его на сайте Общества и в ленте новостей в сети Интернет.
5. Пятый вопрос:
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления акционерам.
Принятое решение:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год, в том числе заключение аудитора; Годовой отчет Общества за 2020 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в т.ч. сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: Общество: рп. Некрасовское, ул Советская, д. 84. Также указанная информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения по месту проведения годового Общего собрания акционеров: по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в течение 7-дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
6. Шестой вопрос:
Утверждение форм и текстов бюллетеней.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 июня 2021 года согласно Приложениям №№ 4-7 к протоколу.
7. Седьмой вопрос:
Предложение общему собранию по утверждению аудитора общества.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором общества на 2021 год – Ярославский филиал ООО «Промагрооценка» член саморегулируемой организации НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ОРНЗ) – 11206043537).
8.Восьмой вопрос:
Утверждение председательствующего на собрании и секретаря общего годового собрания акционеров.
Принятое решение:
Утвердить председательствующим на собрании – председателя Совета директоров Барбакадзе Л.А., секретарем собрания назначить секретаря Совета директоров – Смагину Е.Н.
9.Девятый вопрос:
Утверждение лица, представляющего годовой отчет на общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Утвердить лицом, представляющим годовой отчет на общем собрании акционеров АО БВЛ «Большие соли» - корпоративного секретаря Смагину Е.Н.
Протокол № 4 от 05.06.2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО БВЛ «Большие соли» Л.А. Барбакадзе
«07» июня 2021 года. МП
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: член совета директоров Смагина Е.Н.
3.2. Дата: 07.06.2021