Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Больница восстановительного лечения "Большие Соли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152260, Ярославская обл., п. Некрасовское, ул Советская 84
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601600510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7621002814
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02427-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7621002814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2025
2. Содержание сообщения
1.8. Сведения о выпуске и государственной регистрации ценных бумагАкции обыкновенные именные бездокументарные,
Регистрационный № 1-01-02166-А
Распоряжение Московского регионального отделения ФКЦБ России от 11.02.2000 г., № 160
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования о принятии решений:
по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Об избрании Председателя совета директоров эмитента / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Избрать Председателем Совета директоров Общества – Барбакадзе Лидию Ивановну
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «О назначении Корпоративного секретаря»
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
2.Назначить Корпоративным секретарём Общества Смагину Елену Николаевну, члена Совета директоров Общества
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2025 года, протокол № 01/2025.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: член совета директоров Смагина Е.Н.
3.2. Дата: 27.06.2025