Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество Больница восстановительного лечения "Большие Соли"
02.06.2023 08:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Больница восстановительного лечения "Большие Соли"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152260, Ярославская обл., п. Некрасовское, ул Советская 84

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601600510

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7621002814

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02427-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7621002814

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2023

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Акционерное общество Больница восстановительного лечения «Большие соли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО БВЛ «Большие соли»

1.3. Место нахождения эмитента152260, Россия, Ярославская область, Некрасовский р-н, рп. Некрасовское, ул. Советская, д. 84

1.4. ОГРН эмитента1027601600510

1.5. ИНН эмитента7621002814

1.6. ОКВЭД85.11.1

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7621002814

1.8. Сведения о выпуске и государственной регистрации ценных бумагАкции обыкновенные именные бездокументарные,

Регистрационный № 1-01-02166-А

Распоряжение Московского регионального отделения ФКЦБ России от 11.02.2000 г., № 160

2. Содержание сообщения

1.1.Совет директоров общества, состоявшийся 25 мая 2023 года со следующей повесткой дня

1.О рассмотрении предложений акционеров АО БВЛ «Большие соли» по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2.Определение даты заседания Совета директоров, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.)

Совет директоров состоялся 25 мая 2023 года в 09-00 часов.

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

В заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по вопросам №№ 1-10: «за» - 5 голосов «против» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Первый вопрос:

О рассмотрении предложений акционеров АО БВЛ «Большие соли» по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества

.

Принятое решение:

1.1 Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, созываемого по итогам 2022 года, следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета Общества

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров

6.Избрание членов совета директоров Общества

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, созываемого по итогам 2022 года, следующих кандидатов:

- Барбакадзе Лидия Ивановна

- Гусева Наталья Павловна

- Емелина Ольга Валентиновна

- Киселева Екатерина Валерьевна

- Смагина Елена Николаевна

Решение принято единогласно

3.Второй вопрос:

Определение даты заседания Совета директоров, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.)

Принятое решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 26 мая 2022 года.

Протокол № 2 от 25.05.2023 г.

3. Подпись

Генеральный директор

АО БВЛ «Большие соли» Л.А. Барбакадзе

«25» мая 2023 года. МП

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: член совета директоров Смагина Е.Н.

3.2. Дата: 02.06.2023