Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Больница восстановительного лечения "Большие Соли"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152260, Ярославская обл., п. Некрасовское, ул Советская 84

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601600510

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7621002814

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02427-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7621002814

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Акционерное общество Больница восстановительного лечения «Большие соли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО БВЛ «Большие соли»

1.3. Место нахождения эмитента152260, Россия, Ярославская область, Некрасовский р-н, рп. Некрасовское, ул. Советская, д. 84

1.4. ОГРН эмитента1027601600510

1.5. ИНН эмитента7621002814

1.6. ОКВЭД85.11.1

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7621002814

1.8. Сведения о выпуске и государственной регистрации ценных бумагАкции обыкновенные именные бездокументарные,

Регистрационный № 1-01-02166-А

Распоряжение Московского регионального отделения ФКЦБ России от 11.02.2000 г., № 160

2. Содержание сообщения

1.1.Совет директоров общества, состоявшийся 24 мая 2024 года со следующей повесткой дня

1.О рассмотрении предложений акционеров АО БВЛ «Большие соли» по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2.Определение даты заседания Совета директоров, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.)

Совет директоров состоялся 24 мая 2024 года в 09-00 часов.

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

В заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по вопросам №№ 1-10: «за» - 5 голосов «против» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Первый вопрос:

О рассмотрении предложений акционеров АО БВЛ «Большие соли» по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества

.

Принятое решение:

1.1 Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, созываемого по итогам 2023 года, следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета Общества

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров

6.Избрание членов совета директоров Общества

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, созываемого по итогам 2023 года, следующих кандидатов:

- Барбакадзе Лидия Ивановна

- Гусева Наталья Павловна

- Емелина Ольга Валентиновна

- Киселева Екатерина Валерьевна

- Смагина Елена Николаевна

Решение принято единогласно

3.Второй вопрос:

Определение даты заседания Совета директоров, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.)

Принятое решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 27 мая 2024 года.

Протокол № 2 от 24.05.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО БВЛ «Большие соли» Л.А. Барбакадзе

«24» мая 2024 года. МП

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: член совета директоров Смагина Е.Н.

3.2. Дата: 24.05.2024