Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Больница восстановительного лечения "Большие Соли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152260, Ярославская обл., п. Некрасовское, ул Советская 84
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601600510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7621002814
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02427-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7621002814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Больница восстановительного лечения «Большие соли»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО БВЛ «Большие соли»
1.3. Место нахождения эмитента152260, Россия, Ярославская область, Некрасовский р-н, рп. Некрасовское, ул. Советская, д. 84
1.4. ОГРН эмитента1027601600510
1.5. ИНН эмитента7621002814
1.6. ОКВЭД86.10
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7621002814
1.8. Сведения о выпуске и государственной регистрации ценных бумагАкции обыкновенные именные бездокументарные,
Регистрационный № 1-01-02166-А
Распоряжение Московского регионального отделения ФКЦБ России от 11.02.2000 г., № 160
2. Содержание сообщения
Совет директоров, состоявшийся 27 мая 2024 года решил созвать очередное годовое собрание акционеров АО «БВЛ «Большие соли»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 июня 2024 г. в 10-00 ч., рп. Некрасовское, ул. Советская, д. 84
Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность). Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт)
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная бездокументарная акция зарегистрированного выпуска № 1-01-02166-А от 11.02.2000 г., предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
утверждается в мае 2024 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 июня 2024 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: вопросы, внесенные акционерами и включенные в повестку дня общего собрания акционеров АО БВЛ «Большие соли»
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов совета директоров Общества, выплата вознаграждений членам совета директоров.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Информация, в течение 50-ти дней до проведения ГОСА, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: рп. Некрасовское, ул. Советская, д. 84
Протокол заседания Совета директоров № 03 от 27 мая 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО БВЛ «Большие соли» Л.А. Барбакадзе
«27» мая 2024 года. МП
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь Смагина Е.Н.
3.2. Дата: 27.05.2024