Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Больница восстановительного лечения "Большие Соли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152260, Ярославская обл., п. Некрасовское, ул Советская 84
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601600510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7621002814
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02427-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7621002814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2025
2. Содержание сообщения
Совет директоров, состоявшийся 27 мая 2025 года решил созвать очередное годовое собрание акционеров АО «БВЛ «Большие соли»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 июня 2025 г. в 10-00 ч., рп. Некрасовское, ул. Космонавтов, д. 2А
Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность). Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт)
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная бездокументарная акция зарегистрированного выпуска № 1-01-02166-А от 11.02.2000 г., предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
утверждается в мае 2025 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 июня 2025 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: вопросы, внесенные акционерами и включенные в повестку дня общего собрания акционеров АО БВЛ «Большие соли»
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов совета директоров Общества, выплата вознаграждений членам совета директоров.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Информация, в течение 50-ти дней до проведения ГОСА, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: рп. Некрасовское, ул. Советская, д. 84
Протокол заседания Совета директоров № 03 от 27 мая 2025 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: член совета директоров Смагина Е.Н.
3.2. Дата: 28.05.2025