Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.01.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 января 2026г.;
Адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д.4;
возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств отсутствовала.
2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 8 000 077 809. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 8 000 062 094. Кворум - 99.999803564%. Кворум по данному вопросу имеется.
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 8 000 077 809. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 8 000 062 094. Кворум - 99.999803564%. Кворум по данному вопросу имеется.
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 8 000 077 809. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 8 000 062 094. Кворум - 99.999803564%. Кворум по данному вопросу имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Вопрос № 2: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Вопрос № 3: Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
«ЗА»- 8 000 062 071 голоса или 99.999999713% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,000000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 20 голосов или 0.000000250% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 3 голоса.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 16 000 155 618 (шестнадцать миллиардов сто пятьдесят пять тысяч шестьсот восемнадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные обыкновенные акции). Объявленные обыкновенные акции при размещении предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА»- 8 000 062 071 голоса или 99.999999713% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,000000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 20 голосов или 0.000000250% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 3 голоса.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «ССЗ «Вымпел».
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
«ЗА»- 8 000 062 071 голоса или 99.999999713% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,000000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-20 или 0.000000250% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 3 голоса.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Увеличить уставный капитал ПАО «ССЗ «Вымпел» путем размещения категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 1 (Один) рубль;
количество размещаемых дополнительных акций: 16 000 155 618 (Шестнадцать миллиардов сто пятьдесят пять тысяч шестьсот восемнадцать) штук;
способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций ПАО «ССЗ «Вымпел»;
цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения: цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения будут установлены советом директоров ПАО «ССЗ «Вымпел» не позднее начала размещения ценных бумаг;
круг лиц, среди которых ПАО «ССЗ «Вымпел» намерено разместить дополнительные акции (приобретатели акций): лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных акций общества по состоянию на дату принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций ПАО «ССЗ «Вымпел»;
акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества;
дата определения (фиксации) лиц (акционеров), имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг: дата принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке только среди акционеров – владельцев обыкновенных акций ПАО «ССЗ «Вымпел»;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме, в том числе с возможностью такой оплаты путем зачета денежных требований к обществу.
В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» на размещаемые по закрытой подписке обыкновенные акции дополнительного выпуска ПАО «ССЗ «Вымпел» преимущественное право их приобретения не распространяется;
иные условия размещения дополнительных акций: в соответствии с законодательством Российской Федерации определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
2.8. Дата составления протокола Общего собрания эмитента: 23.01.2026, протокол №1.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», государственный регистрационный номер 1-01-03493-А от 28.12.2005, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03493-А-001D от 26.10.2020.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель по корпоративной работе и управлению имуществом Земскова Л.С.
3.2. Дата: 26.01.2026