Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
18.05.2017 14:31


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – «23» июня 2017 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров Общества – 152912, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления;

- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 152912, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 час. 00 мин.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2017 года включительно.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 мая 2017 г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год.

3.Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

6. Утверждение аудитора АО «ССЗ «Вымпел».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому можно с ней ознакомится:

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», могут ознакомится в период с 03 июня 2017 года по 23 июня 2017 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по следующему адресу: 152912, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров. Информация также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по месту его проведения, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

К указанной информации (материалам) относятся:

-годовой отчет АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год;

-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год;

-рекомендации совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «ССЗ «Вымпел» и порядку его выплаты, и убытков АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2016 года;

-заключение аудитора АО «ССЗ «Вымпел» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год;

-заключение ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ССЗ «Вымпел»;

-сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «ССЗ «Вымпел» (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган), сведения о кандидатуре аудитора «ССЗ «Вымпел;

-проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "18" мая 2017 года