Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
27.06.2019 13:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания эмитента: 26 июня 2019 года; Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

2.4. Кворум общего собрания эмитента: на 02 июня 2019 года, - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, размещено 74 809 обыкновенных акций Общества. Все акции Общества являются голосующими. На балансе Общества акций нет.

К определению кворума в соответствии с пунктом 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 74 809 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 62 183 голоса, что составляет 83,1223% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.

3.О распределении чистой прибыли АО «ССЗ «Вымпел» по результатам деятельности за 2018 год.

4.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.

5.Об определении количественного состава Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

6. Об избрании членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

7.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

8.Об утверждении аудитора АО «ССЗ «Вымпел».

9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 62 183 голосов или 100,0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 62 166 голосов или 99,9727 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов или 0,0273 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 62 149 голосов или 99,9453 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 34 голоса или 0,0547 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 62 135 голосов или 99,9228 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 25 голосов или 0,0402 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 голосов или 0,0370 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 62 178 голосов или 99,9920 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов или 0,0080 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Число голосов, отданных «ЗА» всех кандидатов – 435 085

Число голосов, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов – 140

Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 56

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА» - 62 178 голос или 99,9920 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов или 0,0080 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«ЗА» - 62 178 голос или 99,9920 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голоса или 0,0080 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

«ЗА» - 62 156 голосов или 99,9566 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 20 голосов или 0,0322 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов или 0,0112 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня:

В связи с получением АО «ССЗ «Вымпел» чистого убытка чистую прибыль по результатам 2018 года не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с получением АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2018 года чистого убытка дивиденды не выплачивать (не объявлять).

По пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с Уставом АО «ССЗ «Вымпел», определить количественный состав Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» в количестве 7 (семь) человек.

По шестому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По седьмому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «ССЗ «Вымпел» на 2019 год для цели проведения обязательного аудита бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год - общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, помещение Х, этаж 3, ком.1) при наличии на дату заключения договора на проведение аудита всех необходимых разрешительных документов на осуществление аудиторской деятельности.

По девятому вопросу повестки дня:

В связи с получением АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2018 года чистого убытка вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии не выплачивать.

2.7. Дата составления протокола Общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2019, протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО "ССЗ "Вымпел", О.А. Гончаров

3.2. Дата: 27.06.2019