Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
29.12.2018 11:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить бюджет акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» на 2019 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

По второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества, осуществляющего права единственного участника ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки», сто процентов долей в уставном капитале которого находится в собственности Общества, в соответствии с пп. 8.3.16. п. 8.3. ст. 8 Устава ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» принять следующее решение:

Одобрить заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее - ООО «МСПП») сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 2 от 25.07.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» (Займодавец) и ООО «МСПП» (Заемщик), на следующих условиях:

Стороны:

Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» - Займодавец;

ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» - Заемщик.

Предмет Дополнительного соглашения:

1.Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. По настоящему договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размере 127 000 000,00 (сто двадцать семь миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты за пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.»

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Любые другие положения Договора, в которые не были внесены изменения настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2018 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2018 года, протокол № 02.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО "ССЗ "Вымпел" О.А. Гончаров

3.2. Дата: 29.12.2018