Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
23.05.2016 13:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения Общего собрания: – 20 мая 2016 года

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

2.4. Кворум Общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 74809.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, по вопросам повестки дня № 1-8 – 66694.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, по вопросам повестки дня № 9 – 29287.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по состоянию на момент открытия общего собрания акционеров – 66694, что составляет 89,15% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.Избрание членов Совета директоров.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.Утверждение годового отчета Общества.

Голосование: «за» - 66 568 голосов (99,81 %);

«против» - 6 голосов (0,009 %);

«воздержался» - 29 голосов (0,04 %).

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Голосование: «за» - 66 568 голосов (99,81 %);

«против» - 6 голосов (0,009 %);

«воздержался» - 29 голосов (0,04%).

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

Голосование: «за» - 66 554 голоса (99,79 %);

«против» - 24 голоса (0,04 %);

«воздержался» - 41 голос (0,06 %).

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

Голосование: «за» - 66 524 голоса (99,75 %);

«против» - 70 голосов (0,11 %);

«воздержался» - 25 голосов (0,04 %).

5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Голосование: «за» - 66 607 голосов (99,87 %);

«против» - 6 голосов (0,009 %);

«воздержался» - 6 голосов (0,009 %).

6.Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования:

1.Азизов Олег Ракипович - «за» 65 750 голосов;

2.Белков Олег Юрьевич - «за» 97 286 голосов;

3.Кругляков Игорь Владимирович - «за» 57 419 голосов;

4.Кругляков Антон Игоревич - «за» 57 386 голосов;

5.Леванов Сергей Анатольевич - «за» 57 386 голосов;

6.Налётов Иннокентий Иннокентьевич - «за» 65 531 голос;

7.Чекмарев Андрей Львович - «за» 65 529 голосов;

«против всех кандидатов» - 42 голоса (0,009%);

«воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов (0%).

7.Избрание членов Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

1.Голованов Борис Викторович – «за» - 66 478 (99,68 %), «против» - 6 голосов, (0,009%), «воздержался» - 35 голосов (0,05%) «недействительно» - 175 голосов;

2.Жукова Елена Дмитриевна – «за» - 62 098 (93,11%), «против» - 33 голоса (0,05%), «воздержался» - 35 голосов (0,05%), «недействительно» - 4 528 голосов;

3.Салий Светлана Витальевна – «за» - 4 408 (6,61%), «против» - 24 656 голосов (36,97%), «воздержался» - 35 голосов (0,05%), «недействительно» - 37 595 голосов;

4.Сенюков Владимир Викторович.– «за» - 66 478 (99,68%), «против» - 6 голосов (0,009%), «воздержался» - 35 голосов (0,05), «недействительно» - 175 голоса.

8.Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» - «за» - 66 574 голоса (99,82 %), «против» - 6 голосов (0,009%), «воздержался» - 23 голоса (0,03%), недействительно – 91 голос.

9.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Кворум по вопросу 9 - 29 287 голоса (78,30%)

Голосование: «за» - 29 171 голос (77,99 %)

«против» - 6 голосов (0,02 %)

«воздержался» - 25 голоса (0,07 %).

2.6. Формулировки решений, принятых Общим собранием:

По первому вопросу:

Утвердить годовой Отчет Общества за 2015 финансовый год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

По третьему вопросу:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 года: часть прибыли направить на создание резервного фонда в размере 5 процентов от уставного капитала Общества, оставшуюся часть прибыли направить на погашение убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу:

Дивиденды по результатам 2015 года не объявлять и не выплачивать.

По пятому вопросу:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По шестому вопросу:

Избрать в Совет директоров:

1.Азизов Олег Ракипович;

2.Белков Олег Юрьевич;

3.Кругляков Игорь Владимирович;

4.Кругляков Антон Игоревич;

5.Леванов Сергей Анатольевич;

6.Налётов Иннокентий Иннокентьевич;

7.Чекмарев Андрей Львович.

По седьмому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию:

1.Голованов Борис Викторович;

2.Жукова Елена Дмитриевна;

3.Сенюков Владимир Викторович.

По восьмому вопросу:

Утвердить Аудитором Общества на 2016 год:

-«Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит».

По девятому вопросу:

В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки между АО "Рособоронэкспорт" и АО "ССЗ "Вымпел", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления АО "ССЗ "Вымпел" обычной финансово-хозяйственной деятельности:

1.Договоры комиссии - предельная сумма комиссионного вознаграждения – не более 6% от контрактной стоимости поставляемой продукции.

2.Договоры о выдаче поручительства - предельный размер вознаграждения за выдачу поручительства – не более 2% годовых от суммы привлекаемого кредита.

3.Договоры займа - предельная сумма займа – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Максимальная процентная ставка за пользование займом - не более 13 % годовых. Максимальный срок действия договора займа – до 1 (Один) года.

4.Договоры на оказание услуг по получению лицензии ФСВТС России на вывоз продукции военного назначения, предназначенной для демонстрации на международных выставках - предельная сумма сделок – не более 300 000 (Триста тысяч) рублей.

5.Договоры на оказание услуг по организации участия в международных выставках - предельная сумма сделок - не более 9 000 000 (Девять миллионов) рублей.

2.7. Дата составления протокола Общего собрания акционеров эмитента: 23 мая 2016 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "23" мая 2016 года